Lý do bà “trùm” Xuyên Việt Oil chiếm dụng được hàng trăm tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu

• Hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế môi trường bị bà “trùm” Xuyên Việt Oil "biển thủ"
• Hy hữu chuyện lãnh đạo vụ bị “ăn bớt” tiền hối lộ từ bà chủ Xuyên Việt Oil
• Giúp Xuyên Việt Oil có được giấy phép xăng dầu, cựu Thứ trưởng nhận “cảm ơn” tiền tỷ

Trong đó, bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố 2 tội danh là “Đưa hối lộ” và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cáo buộc xác định, bị can Hạnh vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng giá dầu (quỹ BOG) gây thất thoát 219 tỷ đồng. Bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil cũng vi phạm quy định về tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1.244 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thất thoát lên 1.463 tỷ đồng.

Bị can Đặng Công Khôi - cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Mai Thị Hồng Hạnh đã thực hiện 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân ở Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bến Tre… Trong số những người nhận hối lộ có bị can Đặng Công Khôi - cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

Theo quy định pháp luật, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính là cơ quan Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về theo dõi, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ BOG.

Theo Quyết định bổ nhiệm của Bộ Tài chính, bị can Đặng Công Khôi là Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, giám sát Quỹ BOG tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.

Từ tháng 7-2017, bị can Khôi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất, đơn vị có chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ BOG. Từ tháng 10-2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện gửi sao kê tài khoản Quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định.

Bà "trùm" xăng dầu Xuyên Việt Oil - Mai Thị Hồng Hạnh.

Bà Trần Thị Mỹ Dung, lãnh đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất và ông Vũ Quang Hà, chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ BOG có báo cáo việc này với Khôi. Tuy nhiên, bị can Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định pháp luật.

Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ BOG. Quá trình công tác, bị can Khôi cũng đã 2 lần làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Lần thứ nhất là vào năm 2019, theo quyết định của Bộ Tài chính, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá được phân công làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Qua kiểm tra, Khôi đã phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện nộp tiền vào Quỹ BOG nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý theo quy định. Lần này, Hạnh đưa tiền hối lộ nhưng bị can Khôi không nhận.

Lần thứ 2 là năm 2021, theo quyết định của Bộ Tài chính, bị can Khôi tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra và phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil vẫn không thực hiện nộp Quỹ. Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Xuyên Việt Oil phải thực hiện việc nộp tiền.

Do vậy, bị can Hạnh bàn bạc với bị can Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) để chi hối lộ cho Khôi. Sau đó, Đinh Tiến Dũng gặp nhân viên kế toán công ty nhận 50.000 USD. Sáng ngày 26-3-2021, Dũng đến gặp Khôi tại Nhà khách Quốc hội và đưa số tiền 20.000 USD. Còn 30.000 USD, Dũng mang về trả lại cho Hạnh.

Lời khai của bị can Đặng Công Khôi, Đinh Tiến Dũng, Mai Thị Hồng Hạnh thống nhất về thời gian, địa điểm, số tiền, số lần, mệnh giá tiền, lý do đưa và nhận hối lộ. Do đó, có căn cứ xác định trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quỹ BOG tại công ty Xuyên Việt Oil, bị can Khôi đã nhận hối lộ 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng. Còn bị can Dũng giúp sức cho bà “trùm” xăng dầu Xuyên Việt Oil đưa hối lộ.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đánh giá, các bị can đều nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật và có thái độ thành khẩn khai báo. Trong đó, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính Đặng Công Khôi đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.