- Những giọt nước mắt chảy theo ‘Sen Tài Thu’
- Toàn cảnh vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu
- Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu; và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, trú tại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - TP Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu (giai đoạn 2019 đến 2022).
Cả 3 bị can đều can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 - BLHS
CQĐT xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm của 3 bị can này là huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, cá nhân khác hoặc chuyển cho Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm:
1/ Toàn bộ các chứng từ (bản chính) gồm Phiếu thu tiền, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bản cam kết mua và bán cổ phần do Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (nếu có)
2/ Toàn bộ chứng từ (sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền) thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân không đến Cơ quan điều tra trình báo thì Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các bị can theo quy định.
