Chồng chết vì căn bệnh hiểm nghèo, Phạm Thị Lan bỏ con ở quê nhà cho bố mẹ nuôi, ra Hà Nội lang thang. Trong thời gian này, Lan quen và cặp bồ với anh Dân, trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định rồi thuê trọ tại một nhà nghỉ ở phường Hoàng Văn Thụ sống với nhau như vợ chồng.
Khi tới thuê trọ, Lan sử dụng CMND mang tên là Phạm Hoài Lam, trú ở huyện Từ Liêm. Từ mối quan hệ với anh Dân, Nga quen hai người em họ của anh Dân là chị Phạm Thị Tuyết Mai và anh Phạm Quốc Tuấn, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Được biết anh Tuấn và chị Mai đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và ngân hàng, đang có nhu cầu xin việc làm trong ngành ngân hàng, Lan (với tên giả là Lam) tự “khoe” có mối quan hệ thân thiết với nhiều người, có khả năng xin việc.
Cả tin vào “người yêu” của anh họ, anh Tuấn và chị Mai đã nhờ Lan giúp xin việc làm và được Lan hứa hẹn sẽ xin cho 2 người vào làm việc tại Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Ngoại thương. Theo yêu cầu của Lan, từ tháng 1-2011 đến 11-9-2011, anh Tuấn và chị Mai đã 7 lần đưa cho Lan số tiền 170 triệu đồng để “ngoại giao” xin việc. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Lan đã bị CAQ Hoàng Mai phát hiện.
Trong đợt kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn, lực lượng nghiệp vụ CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Hoàng Văn Thụ đã phát hiện Lan sử dụng CMND giả. Theo lời khai của Lan, do nhặt được CMND mang tên Hoài Lam, chị ta đã bóc ảnh người này rồi dán ảnh của mình vào để sử dụng.
Quá trình lập hồ sơ để xử lý vi phạm của Phạm Thị Lan, CAP Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàng Mai thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo của Lan. Tập trung xác minh, cơ quan công an đã tìm gặp được anh Tuấn và chị Mai, được biết Lan tiếp tục yêu cầu 2 người nộp thêm 10 triệu đồng để “chạy việc”. 16h ngày 23-9, tại một quán cà phê ở khu Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, khi Lan đang nhận số tiền 2 triệu đồng của chị Mai đã bị CAP Hoàng Văn Thụ bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Lan thú nhận bản thân không có quan hệ cũng như không có khả năng xin việc và đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của anh Tuấn và chị Mai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền 170 triệu đồng, Lan dùng để ăn tiêu và thuê nhà nghỉ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
