Theo lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Thanh Xuân cung cấp, cách đây 3 năm, thông qua mối quan hệ bạn bè, anh Nguyễn Văn Nam, ở quận Long Biên, đã quen biết Đậu Thị Thu Hà. Thấy anh Nam có nhu cầu xin cho người nhà làm việc tại ngân hàng, Hà giới thiệu có khả năng xin được 2 suất vào làm việc tại một ngân hàng lớn ở trung tâm Hà Nội với chi phí 7.000 USD/người. Hà hứa với anh Nam chỉ sau 2 tháng làm hồ sơ, chắc chắn người nhà anh Nam được vào làm việc. Trước mắt, mỗi người có nhu cầu xin việc tạm ứng trước 3.500 USD để làm hồ sơ và sẽ nộp nốt số tiền còn lại khi có kết quả.
Anh Nam đã thông báo cho 2 người nhà là 2 chị Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hương, đều quê ở Nghệ An thông tin cuộc trao đổi với Hà. Thấy anh Nam nói Hà là chỗ quen biết tin cậy, các chị Hằng và Hương đồng ý xin làm việc tại ngân hàng do Hà giới thiệu. Vì người nhà của mình ở xa, nên anh Nam đã lấy tiền của mình tạm ứng trước cho Hà để giữ chỗ cho các chị Hằng và Hương. Nửa tháng sau, tại một quán nước nằm trên phố Định Công, quận Thanh Xuân, anh Nam đã giao cho Hà 51,8 triệu đồng, là số tiền đặt cọc cho chị Hương và nhận lại tờ giấy biên nhận đã nhận tiền.
9 ngày sau đó, anh Nam tiếp tục đến quán nước trên để giao nốt 3.500 USD cho Hà, là số tiền đặt cọc cho chị Hằng. Sau đó, anh Nam đã ký 2 hợp đồng thỏa thuận xin việc cho các chị Hương và Hằng. Trong hợp đồng thể hiện rõ việc sau 1 tháng kể từ khi nhận tiền đặt cọc, người nhà anh Nam sẽ được ngân hàng nhận vào làm việc. 2 tháng sau vẫn chưa thấy có kết quả, anh Nam hỏi Hà thì đối tượng khất vì chưa làm xong thủ tục xin việc. Theo hợp đồng đã ký giữa anh Nam và Hà, nếu quá hạn không xin được việc làm cho người lao động, Hà phải hoàn lại toàn bộ số tiền anh Nam đặt cọc. Thấy có dấu hiệu không bình thường từ phía đối tác, anh Nam đòi Hà tiền thì đối tượng tắt điện thoại di động và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trước vụ việc trên, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã xác minh, và giữa tháng 8-2012 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Thị Thu Hà can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 9-2012, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT &CV CAQ Thanh Xuân đã lập kế hoạch truy bắt được Hà, khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn giáp ranh với quận Thanh Xuân. Đối tượng khai nhận do túng quẫn trong khi đang nuôi con nhỏ 3 tuổi, nên Hà đã nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người quen bằng cách hứa hẹn xin việc tại ngân hàng. Khi anh Nam đòi tiền, Hà bỏ trốn và thay số điện thoại để cắt đứt liên lạc với người bị hại. Tuy nhiên, do không mang được đứa con nhỏ đi trốn, thỉnh thoảng Hà vẫn lén lút về nhà người quen để thăm con vào ban đêm. Mặc dù đã dùng khẩu trang và mũ bảo hiểm để bịt kín khuôn mặt, nhưng hành tung của kẻ lừa đảo vẫn bại lộ.
(Tên người bị hại đã được thay đổi)
