- Cả tin, khoảng 1 nghìn người "dính" bẫy lừa đảo của tập đoàn "ma"
- Cú lừa "siêu lợi nhuận" đầu năm: Một chiếc kẹp giấy, đổi… 79.000 đồng
Đối tượng Phạm Minh Tân
Những người bị hại trong vụ án do Phạm Minh Tân gây ra gồm Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979), ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh và chị Nguyễn Tuyết Mai (SN 1985), ở thị trấn Đông Anh.
Dùng “vé máy báy giá rẻ” làm mồi nhử
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Ngày 11-6-2017, chị Nguyễn Thị Hạnh đăng thông tin đặt vé máy bay trên mạng xã hội và được Phạm Minh Tân sử dụng số điện thoại 0869074xxx và nick Zalo “Vé Máy Bay Giá Rẻ” liên lạc tư vấn đặt vé máy bay. Sau khi thỏa thuận, chị Hạnh đồng ý đặt 15 vé máy bay bao gồm 8 vé người lớn với giá 900.000 đồng/người; 7 vé trẻ em với giá 820.000 đồng/người và 4 vé hành lý với giá 176.000 đồng/20kg.
Tân sử dụng tài khoản của Công ty TNHH TM DV phát triển du lịch H.G, ở TP Đà Nẵng, đăng nhập vào hệ thống của hãng V.A đặt giữ chỗ, sau đó chụp gửi lại lịch trình và danh sách hành khách gửi cho chị Hạnh. Chị Hạnh xác nhận thông tin rồi chuyển 13,644 triệu đồng vào tài khoản 1902959383xxxx của Phạm Minh Tân mở tại ngân hàng T. Ngày 12-6-2017, Tân đã gửi cho chị Hạnh mã 48416xxx đặt chỗ máy bay. Chị Hạnh truy cập vào trang wep của V.A để kiểm tra thông tin chuyến bay, phát hiện lịch trình bay bị sai, nên đã nhắn tin yêu cầu Tân sửa lại. Tân hứa sẽ sửa lại lịch trình bay cho chị Hạnh. Sau khi nhận được tiền, Tân không thanh toán tiền vé cho hãng V.A và sử dụng số tiền vào việc cá nhân.
Đến ngày 13/6/2017, chị Hạnh tiếp tục kiểm tra trên hệ thống đặt vé của hãng V.A, phát hiện mã đặt chỗ vé máy bay đã bị hủy với lý do chưa thanh toán tiền. Chị Hạnh đã liên lạc với Tân nhưng không được.
Ngày 15/6/2017, chị Hạnh làm đơn tố giác Tân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đến CAH Đông Anh.
Trong quá trình xác minh, điều tra hành vi lừa đảo của Tân, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh được biết ngày 7/8/2017, chị Nguyễn Tuyết Mai đăng thông tin và số điện thoại đặt vé máy bay trên mạng xã hội và được Phạm Minh Tân sử dụng nick trên Facebook nhắn tin giới thiệu có vé máy bay giá rẻ. Tân thỏa thuận đặt 4 vé người lớn với giá 1,220 triệu đồng và 3 vé trẻ em với giá 1,140 triệu đồng, chị Mai đồng ý. Tân sử dụng tài khoản của công ty TNHH Thương mại và DL, ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk truy cập vào trang web của hãng V.A đặt chỗ, rồi gửi mã đặt chỗ cho chị Mai xác nhận. Chị Mai đã kiểm tra mã đặt chỗ rồi hẹn hôm sau sẽ chuyển tiền.
Ngày 8/8/2017, do chưa tin tưởng Tân nên chị Mai đã hỏi địa chỉ phòng vé và số điện thoại của Tân. Để tạo lòng tin của chị Mai, Tân cung cấp hai địa chỉ tại quận 2, TP Hồ Chí Minh và TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cùng với số điện thoại 0981601xxx. Chị Mai đã liên hệ tới số điện thoại của Tân để xác nhận lại việc đặt vé máy bay. Sau đó Tân tiếp tục sử dụng nick trên mạng xã hội nhắn tin với chị Mai và yêu cầu gửi tiền vào tài khoản.
Chiều cùng ngày, chị Mai bảo người nhà chuyển số tiền 8,3 triệu đồng vào tài khoản 63410000108xxx mang tên Phạm Minh Tân, mở tại ngân hàng B, chi nhánh Buôn Ma Thuột. Sau khi nhận được tiền, Tân nhắn tin xác nhận lại với chị Mai và hứa sẽ xuất vé, nhưng sau đó Tân không thanh toán tiền vé cho hãng V.A và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lộ mặt kẻ lừa đảo
Không nhận được vé, Chị Mai đã nhiều lần liên lạc với Tân nhưng không và truy cập vào hệ thống đặt vé của V.A kiểm tra, phát hiện mã đặt chỗ chưa được thanh toán tiền nên đã nhiều lần nhắn tin yêu cầu Tân hoàn trả số tiền 8,3 triệu đồng, nhưng Tân không trả lời. Do tiêu hết số tiền của chị Mai, Tân đã sử dụng giấy chuyển tiền của ngân hàng A, viết thông tin của chị Mai cùng số tiền rồi chụp ảnh gửi cho chị Mai.
Ngày 1/9/2017, Chị Mai kiểm tra tài khoản thấy không nhận được tiền mới biết đã bị lừa...
Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã triệu tập Tân và làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Tân khai đã sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản (tiền mặt) của các chị Hạnh và Mai bằng hình thức đưa ra thông tin tư vấn bán vé máy bay giá rẻ khiến cho chị Hạnh và Mai tin đó là sự thật và đặt mua vé máy bay với Tân. Ngày 21/8/2018, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 11/6/2017 và ngày 7/8/2017 tại huyện Đông Anh và quyết định khởi tố bị can đối với Pham Minh Tân cũng với tội danh trên.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã nhiều lần triệu tập bị can Phạm Minh Tân, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị CAH Đông Anh ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc. Đến ngày 3/1/2019, Tân bị CATP Buôn Ma Thuột phát hiện và bắt giữ khi đang mò về nhà và phối hợp với CAH Đông Anh di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, quá trình đấu tranh CAH Đông Anh được biết Phạm Minh Tân hoạt động kinh doanh bán vé máy bay, mở phòng vé Minh Tân từ tháng 10/2015 đến cuối năm 2016 tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắc. Quá trình hoạt động kinh doanh làm ăn thua lỗ, Tân nảy sinh ý định lừa đặt vé máy bay cho khách hàng trên mạng internet để chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo của những đối tượng lợi dụng công nghệ hoạt động phạm tội, tránh rơi vào bẫy tội phạm.
* Tên những người bị hại được thay đổi.
