Ngày 22/6, TAND TP.HCM đưa ra xét xử bị cáo Đinh Gia Thị Vân Anh (SN 1967, ở quận 11, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên trong quá trình xét hỏi nhận thấy vụ án còn có một số tình tiết chưa rõ nên HĐXX tòa này đã tuyên hủy hồ sơ để điều tra lại vụ án.
Bị cáo Đinh Gia Thị Vân Anh tại tòa
Theo cáo trạng, Đinh Gia Thị Vân Anh là chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại Chánh Tài, chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô. Từ năm 2007- 2009, Vân Anh còn lập nhiều công ty khác, cho nguời thân đứng tên và ký các hợp đồng vay tiền của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt là PGBank – CN Sài Gòn)
Qúa trình vay, Vân Anh đã thế chấp 4 chiếc xe ô tô dưới hình thức: PGBank – CN Sài Gòn quản lý giấy tờ bản gốc xe ô tô, nhưng xe thì do Vân Anh quản lý. Lợi dụng sơ hở này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/ 2007 – 1/2009, Vân Anh đã thuê người làm giả bộ giấy tờ xe rồi dùng giấy tờ giả này tráo đổi giấy tờ thật đang thế chấp ở ngân hàng, với mục đích bán được xe cho người mua và chiếm đoạt của PGBank – CN Sài Gòn hơn 5,8 tỉ đồng.
Qúa trình điều tra, Vân Anh khai nhận: Do kinh doanh thua lỗ cần tiền trả nợ vay bên ngoài nên đã thực hiện các hành vi lừa đảo trên. Đối với 4 xe ôtô thế chấp ngân hàng, Vân Anh đã bán và giao giấy tờ thật cho người khác từ trước, và đã sử dụng số tiền này trả nợ trong quá trình kinh doanh trước đó.
Đến ngày bị khởi tố, số tiền nợ gốc và lãi phát sinh lên đến hơn 6,4 tỷ đồng, Vân Anh không có khả năng thanh toán, bi buộc phải đưa ra tòa xét xử.
