- [Infographic] Vì sao đồng Bitcoin tăng giảm đột ngột chỉ trong vài giờ
- Nhật Bản bắt giữ CEO của sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin
- Khủng bố IS có thể nhận tài trợ bằng tiền ảo Bitcoin
Hoạt động đầu tư kinh doanh tiền “ảo” đang có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức kéo theo nguy cơ nảy sinh các loại tội phạm như rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu, chảy máu ngoại tệ, gây bất ổn thị trường tài chính tiền tệ... Cùng với sự lên giá khủng khiếp của đồng bitcoin (4.000 USD/bitcoin), thời gian gần đây, xu hướng đầu tư điện tử bitconnect cũng xuất hiện với chiêu bài quảng cáo lợi nhuận cao chót vót nhằm thu hút càng nhiều người tham gia càng tốt.
Lợi nhuận khổng lồ, bitconnect đang thu hút đông đảo người tham gia
“Làm giàu nhanh…?”
Trên trang cá nhân, người tham gia nick name L.N.T chia sẻ, trong 1 tháng qua, doanh số đầu tư dự án bitconnect của người này đã lên tới 3.449.000 USD, tương đương 82,797 tỷ đồng. Người này tự quảng cáo là đã nhận về 2,576 tỷ đồng từ việc đầu tư bitconnect chỉ trong thời gian ngắn. “Bitconnect đã cung cấp đầy đủ các loại công cụ để giúp cho nhà đầu tư hồi vốn trong thời hạn cực nhanh. Làm hay không làm là việc của mỗi người mà thôi, làm thì hưởng mà không làm thì ở đó mà mơ tưởng”, L.N.T tự “đánh bóng”.
Quảng cáo cho loại hình đầu tư này, một số người tham gia thông tin: “Chỉ cần hôm nay đầu tư 10.000 USD thì ngày mai sẽ có hơn 200 USD lợi nhuận. Bitconnect đưa ra nhiều gói đầu tư hấp dẫn, siêu lợi nhuận như: gói 100 USD, lãi trung bình 1 tháng là 34,2%; Gói 1.010 USD lãi 37,2%/tháng; Gói 5.0101 USD, lãi 40,2%/tháng; và gói 10.010 USD, lãi 41,7%/tháng. Tỷ lệ các gói đầu tư thay đổi mỗi ngày, nhưng lợi nhuận trung bình từ hơn 30% đến hơn 40%/tháng…”.
Đây chỉ toàn là những lời tự quảng cáo không có căn cứ và chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Dù vậy, những lời quảng cáo “có cánh” này đã thu hút một lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội. Chỉ tính riêng Facebook của L.N.T đã có tới hơn 33.000 người theo dõi. Không ít người đã tự nguyện xin được tham gia, đầu tư, góp vốn để làm giàu nhanh chóng.
Coi chừng bị lừa
Để đầu tư vào bitconnect, sau khi mở tài khoản, người tham gia sẽ được cung cấp 2 loại ví trong tài khoản bitconnect, gồm: Ví bitcoin (BTC Wallet) và ví Bitconnect (BCC Walle), người đầu tư có thể nộp tiền vào và rút tiền ra. Người tham gia sẽ mua bitcoin ở một nơi khác, nạp vào bitconnect và người đầu tư có thể dùng số bitcoin này để giao dịch, mua đồng tiền của bitconnect để đầu tư từ những người khác thông qua sàn giao dịch riêng.
Theo một người tham gia, bitconnect hoạt động theo mô hình đa cấp để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia. Người mời thành công sẽ được hưởng hoa hồng theo tầng. Chẳng hạn, A. mời B. đầu tư thì A. sẽ được hưởng 7% trên tổng số tiền đầu tư của B. B. tiếp tục mời C., thì A. sẽ tiếp tục nhận được 3% hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư của C…
Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho hay, bitconnect nổi lên tại Việt Nam từ đầu năm 2017. “Bitconect tương tự như đồng bitcoin, Onecoin… đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây chưa lâu và không được công nhận tại Việt Nam. Nhiều người đã vi phạm pháp luật vì đầu tư tiền ảo, trong đó có nhiều người đầu tư theo hình thức đa cấp. Một số khác đã vỡ mộng làm giàu. Vì vậy, trước khi đầu tư, người tham gia cần cân nhắc kỹ để tránh bị lừa đảo, ôm nợ”, vị chuyên gia cho hay.
Được biết, để quản lý hoạt động này, Bộ Tư pháp đang xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh tiền “ảo”, tài sản “ảo”, tiền điện tử, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12-2017. Đây sẽ là hành lang pháp lý để người tham gia cân nhắc trước khi quyết định “làm giàu không khó” theo cách này.
Nhiều người đã vi phạm pháp luật vì đầu tư tiền ảo, trong đó có nhiều người đầu tư theo hình thức đa cấp. Một số khác đã vỡ mộng làm giàu. Vì vậy, trước khi đầu tư, người tham gia cần cân nhắc kỹ để tránh bị lừa đảo, ôm nợ.
