 |
Các đối tượng Lâm, Tuấn, Phong |
Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973), Đỗ Văn Tuấn (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội, là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT; Phạm Văn Phong (SN 1983) và Phạm Văn Quang (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Phạm Thị Nhật (SN 1987), trú tại tỉnh Nam Định, là Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983), trú tại tỉnh Nam Định là Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh.
Quá trình điều tra đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, làm rõ, ngày 16-6-2020, Lâm và Tuấn đã bàn bạc, góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi.
Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 Công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Qua trình xuất khẩu, Lâm và Tuấn mua cả hàng hóa trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Với thủ đoạn nêu trên, Công ty do Lâm làm Giám đốc và các đối tượng liên quan đã đăng ký 5 tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hoá là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai có trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.
