Khám xét đồng loạt 15 điểm kinh doanh tín dụng, xác định số tiền giao dịch trên 6 tỷ đồng

• [Audio 2-1-2018] Thanh Hóa truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm có liên quan
• "Bóp chết từ trong trứng nước" tội phạm có tổ chức trên địa bàn Thủ đô

Lực lượng chức năng khám xét 1 trong các địa điểm kinh doanh tín dụng

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do Trần Đình Quảng (31 tuổi, quê quán Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm Giám đốc, đã thành lập 15 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ với lãi suất từ 5.000đ đến 8.000đ/1 triệu tiền vay/ngày. Nếu người vay trả lãi, gốc không đúng kỳ hạn sẽ bị các đối tượng cho người đến đòi nợ trái pháp luật.

Các loại giấy tờ bị cơ quan Công an thu giữ

Quá trình khám xét 15 chi nhánh trên, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu 37 sổ ghi chép vay nợ, hơn 2600 bộ hồ sơ cho vay với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.