- Cặp vợ chồng "ma mãnh" chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng ngân hàng
- Khởi tố vợ chồng lập công ty môi giới xuất khẩu chiếm đoạt tài sản
- Cặp vợ chồng "cài" dự án "ma" chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng
Theo đó, sau nhiều lần hoãn tòa và xét xử sơ thẩm lại, sáng 24-8, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Ngọc Hưng (SN 1962) – cựu cán bộ cơ quan Nhà nước tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Giữ vai trò đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Bích (SN 1964, vợ Hưng, giám đốc một công ty tư nhân) cũng bị áp dụng 18 năm tù cùng tội danh.
 |
Trần Ngọc Hưng và vợ bị cáo này tại phiên tòa sơ thẩm lần hai.
Cáo trạng truy tố cho thấy, Trần Ngọc Hưng cùng vợ ông ta là chủ sở hữu một ngôi nhà tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cần tiền làm ăn, ngày 26-4-2011, cặp vợ chồng này vay của anh Nguyễn Quốc Trung (SN 1972, ở quận Đống Đa) 4 tỷ đồng và lập giấy thế chấp ngôi nhà đang ở.
Sau đó, do đến hạn thanh toán nhưng không có tiền trả nên vợ chồng Hưng làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà ở phường Quảng An cho anh Trung với giá 4,4 tỷ đồng. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản xong, Hưng viện lý do quen biết nhiều và bảo anh Trung đưa lại “sổ đỏ” để ông ta làm thủ tục sang tên giúp.
Thế nhưng ngay sau đấy, vợ chồng Hưng lại bán ngôi nhà này cho người khác. Hợp đồng bán ngôi nhà ở phường Quảng An lần thứ 2 không thành, Hưng bàn với vợ xoay sang chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng thủ đoạn thế chấp, vay vốn thi công một công trình xây dựng.
Và rồi theo hướng dẫn của Hưng, ngày 5-5-2011, Nguyễn Thị Bích lập hồ sơ đề nghị một ngân hàng cho vay 6 tỷ đồng để thi công một công trình xây dựng tại tỉnh Ninh Bình. Cùng với hồ sơ vay vốn, vợ chồng Hưng tiếp tục dùng chính ngôi nhà nêu trên làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng.
Quá trình điều tra xác định, thực tế công ty do Bích làm chủ không hề được thi công công trình xây dựng tại Ninh Bình như hồ sơ vay vốn đề cập. Hầu hết các tài liệu trong hồ sơ vay vốn ngân hàng đều do vợ chồng Bích lập khống hoặc không phù hợp với quy định.
Ngoài hành vi sử dụng ngôi nhà ở phường Quảng An lừa đảo hơn chục tỷ đồng, Hưng cùng vợ còn bán một ngôi nhà khác tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho nhiều người và gian dối trong việc mua bán 1 xe ô tô. Tổng cộng từ năm 2010 đến tháng 12-2011, cặp vợ chồng này đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 cá nhân, tổ chức với tổng số tiền lên đến 51 tỷ 850 triệu đồng.
