- Ngày 5-5 tới đây xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
- Vai trò của cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược trong vụ nhập hơn 838.000 hộp thuốc chữa ung thư giả
- Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh Tòa Hình sự - TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố tại phiên tòa là 2 Kiểm sát viên.
Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này là 15 bị cáo, trong đó 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980) - Giám đốc tài chính; Trần Ngọc Ánh (SN 1974) - Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Quốc Huy (SN 1983) - Giám đốc Bán hàng; Nông Văn Lư (SN 1985) - nhân viên; Hoàng Văn Phong (SN 1990) - Trưởng ngành hàng Apple.
Tiếp đến là Mai Tiến Dũng (SN 1983) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ; Bùi Quốc Việt (SN 1970) - nhân viên; Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972) - Kế toán trưởng và 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981) - Giám đốc; Lê Hoài Phương (SN 1987) - nhân viên.
Ngoài ra còn có các bị cáo liên quan là Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố cùng lúc về 2 tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Mười ba bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Hiện, có tổng số 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư đều có 3 luật sư bào chữa… Mở tòa, HĐXX cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.
Cùng với đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 - Luật Kế toán.
Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Hiện, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra đối với các bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
