Hé lộ những thông tin về Tuấn 'chợ Gốc', trùm cờ bạc đất Thái Bình

• Nhiều doanh nhân tham gia đường dây 'lô, đề', giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ bắt giữ 48 đối tượng là các "chân rết", "mắt xích", các đại lý, thư ký lô đề...

Chân dung "ông trùm"

Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (Tuấn "chợ Gốc"). Theo những thông tin, tài liệu của các trinh sát thu thập được, Bùi Quốc Tuấn đã dựng vỏ bọc doanh nhân hiền lành, giản dị để che dấu hành vi phạm tội.

Tuấn "chợ Gốc" bị bắt giữ

Cụ thể, nổi lên ở địa phương là một doanh nhân nhưng Bùi Quốc Tuấn thường sử dụng chiếc xe ôtô đã cũ có giá vài trăm triệu đồng. Mọi người thường biết đến Tuấn với cái tên Tuấn "chợ Gốc” vì gắn liền với địa danh chợ Gốc ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nhưng những ai quen thân sẽ biết Tuấn có một cái tên khác, là “Tuấn 2 nghìn”. Bởi Tuấn chẳng mấy khi dùng tiền mặt hoặc có thì cũng chỉ là vài tờ tiền lẻ để uống trà vỉa hè.

Giản dị là thế nhưng ít ai biết khi đi mua bất động sản, Tuấn lại là một "đại gia" thực thụ. Những ngôi nhà, mảnh đất có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng được Tuấn ưng sẽ được chốt giá mà không cần đắn đo, cân lên đặt xuống mặc cả đồng nào.

Có thông tin, Tuấn sở hữu khoảng 15 căn nhà có giá trị cao ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, 'ông trùm' cũng sở hữu rất nhiều 'xế hộp'. Người đàn ông này có 2 đời vợ và 4 người con, nhưng hiện tại không sống với người vợ nào.

Thu lưới, tóm cả đường dây

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; đến nay đã ra các Quyết định khởi tố các bị can gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các "dây", giúp sức tích cực cho "ông trùm". Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 48 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, khởi tố nhiều đối tượng…

Ngày 21-3, Ban chuyên án chỉ đạo hơn 300 CBCS Công an tỉnh Thái Bình đã chia làm nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào các tụ điểm, bắt và khám xét nơi ở, khiến các đối tượng không kịp tẩu thoát, thu hồi được số lượng tiền, vàng, tài sản, 20 bất động sản… trị giá hơn 700 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỉ đồng.

Tuấn "chợ Gốc" trực tiếp lập hệ thống "chân rết", thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 "dây" lớn). Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây. Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Tuấn "chợ Gốc" chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... để thanh toán. Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày, thậm chí là trong 1 giờ đồng hồ...

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (SN 1978 trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) là đối tượng F1, cầm đầu một trong 3 "dây" lô, đề hoạt động tại Thái Bình. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định vợ chồng đối tượng Bùi Thị Ngọ (SN 1962) và con trai là Bùi Văn Phong (SN 1984), cùng trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là những mắt xích trong đường dây.

Đáng chú ý, các đầu dây F1 này không biết đến việc làm ăn phi pháp của nhau nhưng cơ quan điều tra lại tìm ra một điểm chung giữa các đối tượng, đó là đều có liên quan đến con trai của Tuấn. Đấu tranh với con trai và vợ cũ của Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện, tiền lãi sau khi đã trừ các chi phí khác được các đối tượng rút để đưa cho "ông trùm". Theo thống kê, số tiền lãi hàng ngày từ việc ghi lô đề của gia đình Tuấn lên tới 3 tỷ đồng...