- Hai giám đốc, 2 kế toán tham gia đường dây giao dịch hóa đơn hàng chục tỷ đồng
- Ngân hàng mất hàng chục tỷ đồng vì bị doanh nghiệp… "qua mặt"
Công an TP. Hải Phòng ngày 3-12 đã thông tin ban đầu về chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền trên 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 28-11, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng bắt quả tang Đinh Thị Huyền (SN 1991), trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, cùng một số cá nhân đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng, 2 tờ hóa đơn GTGT thể hiện của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.
Điều tra mở rộng vụ việc, cơ quan Công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty và 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng điều hành 7 công ty “ma”, với doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
