- Làm rõ nhóm đối tượng dùng “sổ đỏ” giả lừa đảo hàng chục tỷ đồng
- Đôi vợ chồng làm giả sổ đỏ lừa đảo 19,7 tỉ đồng sa lưới
- Cán bộ địa chính xã lừa tiền làm ‘sổ đỏ’ của người dân
Cáo trạng thể hiện, với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, Hoàng Văn Đà nảy sinh ý định nhận tiền làm “sổ đỏ” cho những người có nhu cầu. Thực hiện hành vi phạm tội, Đà giới thiệu bản thân quen biết nhiều người ở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nên có khả năng làm được “sổ đỏ”.
Ngoài ra, Đà còn thành lập văn phòng bất động sản H&D ở huyện Thanh Oai và thuê nhân viên đứng ra tìm người có nhu cầu làm giấy tờ đất đai… Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12-2020 đến tháng 2-2022, Đà chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 18 cá nhân.
Theo đó, Đà biết thông tin có thửa đất 176m2 tại thôn Ngọc Liên, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang được rao bán với giá 334 triệu đồng. Đà đặt cọc trước 20 triệu đồng “làm tin” và yêu cầu chủ nhà không được bán thửa đất trên cho ai.
Sau đó, thông qua Đào Thị Khiêm giới thiệu, anh Phạm Văn T. biết thông tin thửa đất trên. Đà nói với anh này về việc bán lại thửa đất trên với giá 500 triệu đồng, trong 30 ngày sẽ làm thủ tục, cấp “sổ đỏ” sớm nhất mà không mất chi phí.
Anh T. đồng ý và giao cho Đà 100 triệu đồng “đặt cọc”. Sau đó, anh này đưa nốt 400 triệu đồng và giấy tờ để làm thủ tục cấp “sổ đỏ”. Mặc dù nhận tiền của anh T. nhưng Đà không thanh toán tiền cho chủ nhà. Vì vậy, anh T. không được giao đất.
Trong thời gian này, Đà nhận được lời đề nghị của người khác về việc làm “sổ đỏ”, nhờ rao bán thửa đất dịch vụ 150m2. Khi đó, Đà liền bảo anh T. chuyển sang mua mảnh đất này với giá 750 triệu đồng, cho nợ 250 triệu đồng, hứa hẹn trong 1 tháng sẽ làm được sổ và sang tên cho anh T. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Đà không giao đất cũng không trả lại tiền cho anh T.
Trong vụ án này, Đào Thị Khiêm cũng bị Đà chiếm đoạt 95 triệu đồng vào cuối tháng 10-2021. Khi ấy, Khiêm nhờ Đà làm “sổ đỏ” cho thửa đất 766m2 tại thôn Ngọc Liên, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đà đồng ý và nói phải giao trước 40 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 12-2021, Khiêm mua mảnh đất diện tích 83,7m2 và nhờ Đà làm thủ tục tách thửa, làm “sổ đỏ”.
Tổng cộng Khiêm đưa cho Đà 95 triệu đồng, song Đà không liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, tách thửa mà sử dụng tiền tiêu xài cá nhân. Nhiều nạn nhân khác cũng bị Đà chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, cáo trạng thể hiện, thông qua Đào Thị Khiêm, Đà chiếm đoạt 470 triệu đồng của 4 người khác. Trong đó có chị Nguyễn Thị H. bị chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Cụ thể, vào tháng 11-2021, chị H. có nhu cầu bán 3 mảnh đất diện tích 243m2 nên nhờ Khiêm môi giới. Khiêm nói 2 mảnh đất chưa có “sổ đỏ” khó bán nên sẽ nhờ người làm sổ. Đà đồng ý và nói chi phí làm sổ là 140 tiệu đồng, thời hạn 75 ngày.
Chị H. đề nghị làm nhanh sổ để bán được giá cao thì Đà nói nếu làm sổ trong 45 ngày thì mất 200 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận số tiền này, Đà chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan điều tra xác định, khi môi giới, viết, ký hợp đồng “đặt cọc”, nhận tiền hộ Đà, Khiêm không bàn bạc, trao đổi với Đà về việc chiếm đoạt tiền. Khiêm không thỏa thuận việc hưởng tiền môi giới, hoa hồng từ việc giới thiệu. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Khiêm đều đưa lại hết cho Đà nên không có căn cứ xác định Khiêm đồng phạm với Đà.
Tuy nhiên trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Đào Thị Khiêm chiếm đọat 150 triệu đồng của anh Nguyễn Minh Q. khi giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể làm “sổ đỏ” cho gia đình anh này. Sau khi nhận tiền, Khiêm không thực hiện theo cam kết và không trả lại tiền. Hiện, gia đình Khiêm đã khắc phục 150 triệu đồng, gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.
