Báo ANTĐ đã đưa tin, vào cuối tháng 1-2010, Nguyễn Thị Đặng, SN 1958 - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng, có trụ sở tại quận 5, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Ngọc Tín, SN 1956, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề thuê của chị Nguyễn Thị Ngọc B, trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh số tiền 12 tỷ đồng trong thời hạn 1 tháng để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện các hợp đồng kinh tế.
Theo thỏa thuận, các bên đã đến chi nhánh Ngân hàng TMCP TP Hồ Chí Minh (MSB) chuyển 12 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng. Giữa khách hàng và ngân hàng đã thống nhất nguyên tắc, mọi giao dịch đối với khoản tiền này đều phải có chữ ký của Nguyễn Thị Đặng và chị B.
Đến cuối tháng 1-2010, Đặng và Tín ra Hà Nội gặp Hoàng Nghĩa Hiển, SN 1972 - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Hoàng Phan và thoả thuận với nhau việc rút toàn bộ 12 tỷ đồng nói trên bằng hình thức phát hành chứng thư bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng MSB Cầu Giấy, Hà Nội thông qua việc tạo dựng hợp đồng mua bán khống.
Các đối tượng đã thống nhất việc ăn chia: Đặng 5 tỷ đồng, Tín 4 tỷ đồng, Hiển 3 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch, Hiển cùng với Võ Quý Ngọc (anh rể của Tín) mở tài khoản tại Ngân hàng MSB Cầu Giấy để Công ty TNHH Hùng Dương chuyển tiền vào. Hiển đã hợp thức hoá việc chuyển tiền dưới hình thức Công ty TNHH Hùng Dương mua của ông Võ Quý Ngọc một lượng thép với tổng số tiền là 12,4 tỷ đồng.
Trong quá trình giao dịch tại Ngân hàng MSB Cầu Giấy, do thấy việc rút tiền của khách hàng có biểu hiện không bình thường nên Ngân hàng này đã phối hợp cùng với chi nhánh Ngân hàng MSB TP Hồ Chí Minh kiểm tra thông tin và phát hiện việc rút tiền của các đối tượng Đặng, Hiển, Tín, Ngọc là không hợp lệ (không có chữ ký của bà B).
Bên cạnh khởi tố các đối tượng Nguyễn Thị Đặng; Nguyễn Thị Ngọc Tín; Hoàng Nghĩa Hiển về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội cũng đã khởi tố các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Trần Thị Tố Oanh, SN 1984, nhân viên Ngân hàng MSB TP Hồ Chí Minh (chi nhánh Đô Thành) và Vũ Ngọc Quỳnh, SN 1985, nhân viên Ngân hàng MSB Cầu Giấy về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
