- Người phụ nữ dùng "chiêu trò" lừa đảo mua bán đất chiếm đoạt 74 tỷ đồng
- Cựu nữ giáo viên bị quy kết lừa đảo mua bán đất chiếm đoạt tiền
- Người đàn bà 9X lừa đảo mua bán đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Theo cáo trạng, ngày 21-5-2019, Trần Văn Huy ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 thửa đất ở thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội của vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm, ở thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội.
Ngày 30-5-2019, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh thị xã Sơn Tây (cũ) đăng ký biến động, chuyển nhượng từ vợ chồng bà Tâm sang tên cho Trần Văn Huy. Huy chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, không làm thủ tục tách thửa và lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo hình thức phân lô, bán đất nền với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tuy nhiên, Huy đã tự vẽ bản đồ, chia 2 thửa đất trên thành 53 lô đất, mỗi lô có diện tích từ 73,5 m2 đến 120 m2. Sau đó in thành bản vẽ sơ đồ tổng thể mặt bằng với tên gọi là “Khu dân cư CODO2”.
Vì các lô đất thuộc “Khu dân cư CODO2” do Huy tự phân lô, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên không đủ điều kiện công chứng khi ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán các lô đất trên, Huy thành lập Công ty BĐS Phú Cát.
Tháng 5-2019, Huy đưa bản vẽ “Khu dân cư CODO2” và vị trí 53 lô đất cho nhân viên và các công ty môi giới để họ giới thiệu, quảng cáo, rao bán đất trên mạng Internet và mạng xã hội Facebook. Huy thỏa thuận chia hoa hồng 12% giá trị thanh toán thực tế đối với các công ty môi giới và hoa hồng 8% giá trị thanh toán thực tế đối với các cá nhân môi giới.
Ngày 16-5-2019, Huy còn tổ chức mở bán các lô đất trên tại văn phòng Công ty BĐS Phú Cát. Khi người mua đồng ý đầu tư, nhân viên môi giới trực tiếp thu tiền đặt cọc hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc và tiền thanh toán theo tiến độ hợp đồng vào tài khoản của Huy.
Nội dung hợp đồng mua bán thể hiện, trong thời hạn 130 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty BĐS Phú Cát (Bên A) sẽ bàn giao đất cho khách hàng (Bên B) sau khi có trích lục bản đồ địa chính. Trong thời hạn 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, hai bên có trách nhiệm liên hệ với nhau để tiến hành thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng và trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên A có trách nhiệm bàn giao “sổ đỏ” đứng tên Bên B.
Bên A có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng bao gồm đường bê tông, cống thoát nước, cống kỹ thuật, đường điện trước ngày 16-8-2019, bàn giao “sổ đỏ” và thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất theo hợp đồng.
Viện kiểm sát xác định, từ tháng 5 đến tháng 8-2019, Trần Văn Huy đã bán 53 lô đất cho 46 cá nhân với tổng số tiền thu về hơn 33 tỷ đồng. Số tiền nhận của các bị hại, bị cáo sử dụng để trả tiền mua đất của vợ chồng bà Tâm khoảng 20 tỷ đồng, trả tiền hoa hồng môi giới khoảng 4,5 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng khoảng 3 tỷ đồng, còn khoảng 6 tỷ đồng chi cho các việc liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ, hợp thửa và chi tiêu cá nhân.
Hết thời hạn nêu trong hợp đồng, Huy không thực hiện được các cam kết đã thoả thuận với khách hàng nên xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30-6-2020. Tuy nhiên sau đó, bị cáo vẫn không bàn giao được đất và “sổ đỏ” cho nhà đầu tư.
Các bị hại yêu cầu Huy trả lại tiền và bị cáo mới trả lại được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền hơn 32 tỷ đồng còn lại, Huy chiếm đoạt hết. Do đó, từ ngày 12-7-2021 đến ngày 15-8-2024, các bị hại lần lượt gửi đơn tố giác Trần Văn Huy tới cơ quan công an.
Mặc dù đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn xét xử do luật sư bào chữa cho Trần Văn Huy xin tòa.
