Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình đối với bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1989, trú tại khối 11, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (CSĐT - CATP) Hà Nội khởi tố về các tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”, quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 341 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
 |
Bị can Nguyễn Thị Liên |
Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ năm 2020 đến năm 2021, Nguyễn Thị Liên giả mạo là Phó Giám đốc công ty THT, Giám đốc công ty Green Việt Nam, sử dụng con dấu giả của công ty THT, các tài liệu có hình dấu giả gồm (bản sao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp cho Công ty THT; Bản chính giấy ủy quyền đề ngày 16/10/2018 của bà Đỗ Thị Hảo, Giám đốc Công ty THT ủy quyền cho Liên thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn đưa người đi nước ngoài; Bản chính giấy phép kinh doanh và con dấu của công ty THT, Biên bản họp Hội đồng thành viên đề ngày 1/4/2020; Thông báo thành lập Văn phòng đại diện đề ngày 1/4/2020; Bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đề ngày 12/12/2013) đảm bảo công ty có đầy đủ pháp lý đưa người đi lao động tại nước ngoài. Sử dụng con dấu giả của công ty THT đóng lên các hợp đồng tư vấn visa và phiếu thu tiền để cho người khác tin tưởng là Liên có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc định cư tại nước ngoài là thật.
Liên thuê nhà tại đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân, Hà Nội để giao dịch và thuê 6 người gồm các anh Tăng Văn Trường, Nguyễn Trọng Học và các chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Anh Nhung, Trịnh Thị Phương và Trần Thị Vân. Liên trả lương mỗi người 5 triệu đồng/ 1 tháng, cung cấp cho các nhân viên trên thông tin tư vấn các đơn hàng đi xuất khẩu lao động để mọi người đưa thông tin lên mạng internet, tìm kiếm, giới thiệu các lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đến Công ty THT để Liên thu tiền đặt cọc.
Mỗi trường hợp ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc, Liên trả "hoa hồng" cho nhân viên giới thiệu 3 triệu đồng, mỗi suất đi xuất khẩu lao động thành công Liên trả thêm 10 triệu đồng.
Với mỗi cá nhân muốn đi lao động phải đặt cọc số tiền từ 2.000USD đến 2.500USD, thời gian làm hồ sơ khoảng 8 tháng đến 12 tháng sẽ đi xuất khẩu lao động với thời hạn lao động tại nước ngoài từ 2 đến 3 năm, mức lương 50 triệu đồng/ 1 tháng. Với phương thức thủ đoạn như trên, Liên đã chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng của 112 người.
Ngày 16-6-2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Liên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 341 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
