Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Nguyễn Anh Loát, Phó chánh án TAND tỉnh làm chủ tọa. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất xảy tại địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay và là một trong 10 “đại án” tham nhũng được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đặc biệt quan tâm.
Bị cáo Vũ Việt Hùng bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về các tội: “Nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Hai bị cáo Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân và Nguyễn Văn Khánh bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Tạ Thị Xuân Ý, Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên và Trương Đình Hải bị truy tố về tội: “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo ghi nhận tại phiên tòa đã có 12 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và các đương sự.
Sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, kiểm sát viên đã công bố bản cáo trạng truy tố nêu rõ: từ năm 2008 – 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (SN 1949, nguyên Giám đốc công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (SN 1964, nguyên Giám đốc công ty TNHH Nhật Tân – Đắk Nông) vay hết hạn mức tín dụng hơn 350 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông dù biết Mai và Xuân không có khả năng thanh toán.
Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW – X6 với trị giá hơn 2 tỷ đồng. Để che dấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Nam Á và Sở giao dịch TPHCM Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB.
Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW – X6 với trị giá hơn 2 tỷ đồng. Để che dấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Nam Á và Sở giao dịch TPHCM Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB.
Trong khi đó, Cao Bạch Mai đã làm giả 75 hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu với các đối tác nước ngoài để vay hơn 1.000 tỷ đồng tín dụng xuất khẩu (TDXK) của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 155 tỷ đồng.
Còn Trần Thị Xuân làm giả 65 HĐKT xuất khẩu để vay hơn 938 tỷ đồng TDXK của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 202 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thị Vân có sự giúp sức của Vũ Việt Hùng đã lập khống báo cáo tài chính vay hơn 50 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Nam Á để trả nợ cho VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông. Sau đó, Vân lại lập khống báo cáo tài chính để nhờ Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên Giám đốc công ty TNHH DV-XNK Phát Long) đứng ra vay hơn 25 tỷ đồng của Sở Giao dịch TPHCM OCB để trả nợ cho Ngân hàng Nam Á và VDB.
Còn Trần Thị Xuân làm giả 65 HĐKT xuất khẩu để vay hơn 938 tỷ đồng TDXK của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 202 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thị Vân có sự giúp sức của Vũ Việt Hùng đã lập khống báo cáo tài chính vay hơn 50 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Nam Á để trả nợ cho VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông. Sau đó, Vân lại lập khống báo cáo tài chính để nhờ Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên Giám đốc công ty TNHH DV-XNK Phát Long) đứng ra vay hơn 25 tỷ đồng của Sở Giao dịch TPHCM OCB để trả nợ cho Ngân hàng Nam Á và VDB.
Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo, còn có sự giúp sức của các đối tượng sau: Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (SN 1979, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM – OCB), Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng TDXK của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (SN 1970, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, cán bộ tín dụng VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông).
Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra trong 4 ngày.
