- Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
- Giám đốc ngân hàng cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
- Giám đốc ngân hàng tiếp tay cho đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 15-5, TAND tỉnh Tây Ninh kết thúc phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Lạc (SN 1954, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh) 10 năm tù về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
3 bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo Nguyễn Xuân Danh (SN 1969, nguyên Trưởng phòng kinh doanh - thương mại công ty) 10 năm tù và Nguyễn Thị Phúc (SN 1962, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán tài chính công ty) 7 năm tù cùng tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên bị cáo Lạc và Danh liên đới bồi thường hơn 25 tỉ đồng và 3 bị cáo Lạc, Danh và Phúc liên đới chịu bồi hoàn số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Trước đó, vụ án đã từng được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1. Sau đó các bị cáo Lạc, Danh và Phúc kháng cáo kêu oan. TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án, giao TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lại.
Theo nội dung bản án của tòa, với nhiệm vụ được phân công, năm 2009 Nguyễn Xuân Danh sang Trung Quốc tìm đối tác để xuất khẩu hàng nông sản cho công ty mía đường Tây Ninh. Danh thỏa thuận bán hàng cho Đinh Thị Thảo (SN 1962, ngụ tỉnh Lạng Sơn) để Thảo đem hàng sang Trung Quốc bán lại.
Thảo lấy tên các công ty Trung Quốc gồm: Công ty TNHH TM XNK Xi Lai Phúc (tỉnh Quảng Tây) và Công ty TNHH Guo Qi Do Li (tỉnh Guangxi) ký kết hợp đồng với Công ty mía đường Tây Ninh. Thỏa thuận mua bán cho Thảo, được Danh, ông Lạc và bà Phúc thống nhất và ông Lạc là người ký kết các hợp đồng.
Từ tháng 12-2009 đến 8-2012, Danh và Phúc đã tham mưu cho Lạc ký tổng cộng 50 hợp đồng xuất khẩu tinh bột sắn, gạo cho 2 công ty này. Thảo là người nhận hàng, chậm thanh toán nhưng Danh và Phúc vẫn trình Lạc để ký tiếp 5 hợp đồng khác, trong đó có 3 hợp đồng (bán 4.000 tấn bột sắn) cho Xi Lai Phúc và 2 hợp đồng (bán 2.270 tấn gạo) với Guo Qi Do Li có tổng giá trị hơn 61,6 tỉ đồng.
Sau khi nhận hàng, Thảo thanh toán hơn 6 tỉ, còn lại 55,5 tỉ đến nay công ty mía đường Tây Ninh không thu hồi được.
Tòa cáo buộc, trong quá trình giao dịch mua bán gạo, tinh bột sắn với các đối tác Trung Quốc, các bị cáo đã làm thiệt hại tài sản Nhà nước lên đến gần 70 tỉ đồng.
Trong vụ án này, đối tượng Thảo có dấu hiệu tội phạm, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tách riêng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
