Đường dây đánh bạc nghìn tỷ 'núp bóng' các doanh nhân bị triệt phá như thế nào?

• Gã trai thường xuyên nhắm vào các địa điểm thờ tự để trộm cắp
• Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng chiêu trò chiếm đoạt tiền của Công ty VNPAY

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc. Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và TP Hà Nội, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Cơ quan Công an bắt giữ Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng

Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện.

Tuấn tổ chức các chân rết gồm nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.

Các đối tượng chủ yếu thanh toán tiền đánh bạc thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt. Tuấn chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác...để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Theo ước tính năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra.