Nhóm đối tượng bị bắt giữ
Chiêu lừa tình - tiền tinh vi
Ngày 5-4, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 7 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, cùng quốc tịch Nigeria, lưu trú quận 12), Trần Viết Hùng (SN 1982, trú TP Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, trú tỉnh Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990, trú tỉnh Bình Thuận).
Theo khai báo của nạn nhân là bà N.T.H.C, giai đoạn tháng 1-2016, thông qua mạng xã hội, bà có quen 1 người đàn ông tên là Brian Ronal, quốc tịch Anh. Qua thời gian trao đổi, Brian ngỏ lời yêu đương, hứa hẹn tình cảm với bà. Ngày 2-2, người xưng là Brian liên lạc với bà C thông báo, vừa gửi cho bà gói quà giá trị gồm: máy tính xách tay, iPad, iPhone, nước hoa, túi xách và 100.000USD nên bà C cứ tưởng đã gặp đúng người đàn ông lý tưởng của mình.
Đối tượng Onu Chinonoso Peter cầm đầu băng nhóm
Hai ngày sau, một người phụ nữ gọi điện cho bà C xưng tên là Huỳnh Kim Th, làm ở Công ty chuyển phát XL thông báo, gói quà của bà C đã về đến Việt Nam, yêu cầu bà phải đóng 1.200USD làm phí vận chuyển. Bà C đã chuyển số tiền trên vào tài khoản mà nhân viên tên Th hướng dẫn. Ngay hôm sau, Th lại gọi điện thông báo với bà C, gói quà đang bị hải quan tạm giữ nên phải gửi gấp 80 triệu đồng để lo và bà C cũng chấp nhận.
Mãi đến nửa tháng sau, bà C lại nhận được điện thoại của người phụ nữ khác, cũng xưng là nhân viên Công ty chuyển phát XL nói là bà phải thanh toán khoản phí 111 triệu đồng để nhận hàng và bà C đã thực hiện chuyển vào tài khoản như hướng dẫn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, có một người đàn ông gọi cho bà C giới thiệu là cán bộ Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội thông báo gói quà của bà có nhiều ngoại tệ, đã bị giữ tại sân bay Nội Bài, yêu cầu bà phải đóng khoản phạt 200 triệu đồng. Đến mức này, bà C nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.
Tang vật cơ quan công an thu giữ
Từ trình báo này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc. Lần theo dấu vết là số tài khoản nhận tiền, số điện thoại liên lạc, công an đã bắt giữ nhóm 7 đối tượng nói trên và hiện đang làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.
80 phụ nữ sập... bẫy tình
Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, người đóng vai Brian, người Anh để làm quen, giăng bẫy tình đối với bà C là Ihugba Agustine Chinonso. Những người còn lại trong băng nhóm đóng giả là nhân viên Công ty chuyển phát XL, cán bộ công an.
Cơ quan công an xác định, Ihugba Agustine Chinonso và Onu Chinonoso Peter cầm đầu băng nhóm. Từ tháng 12-2015 đến tháng 3-2016, băng nhóm này đã thông qua mạng facebook lừa khoảng 80 phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. Cá biệt, bà L.T.T.A (trú TP Đà Nẵng) bị chúng lừa hơn 2,1 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã làm rõ, thủ đoạn của băng nhóm này là phân cho Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter kết bạn, làm quen với nhiều phụ nữ Việt qua facebook.
Qua một thời gian, những gã lừa đảo này đã vờ tỏ tình, hứa hẹn yêu đương hay đưa nạn nhân đi định cư ở nước ngoài. Sau đó chúng tung chiêu là gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam. Màn tiếp theo, đồng bọn của chúng là người Việt vào các vai nhân viên công ty chuyển phát, cán bộ hải quan, công an… gọi cho nạn nhân đưa ra nhiều khó khăn trong việc chuyển giao gói quà, để yêu cầu nạn nhân thanh toán các khoản phí qua tài khoản ngân hàng.
Trước đây, các đối tượng như Tuyết, vợ chồng Hùng từng cấu kết với băng nhóm khác cũng là các đối tượng Nigeria. Đến giai đoạn cuối năm 2015, chúng mới kết hợp với Ihugba Agustine Chinonso và Onu Chinonoso Peter. Các đối tượng bị bắt giữ còn lại có vai trò dùng CMND mở các tài khoản ngân hàng để cung cấp cho Hùng, Tuyết. Ngoài ra, lực lượng công an cũng làm rõ, Hùng và đối tượng Hải còn làm giả CMND để qua mặt nhân viên ngân hàng, mở tài khoản nhằm phục vụ cho việc lừa đảo.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
