Dự án “bánh vẽ”
(ANTĐ) - Hôm qua (15-6), TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do chủ mưu Chu Thế Tâm (SN 1971, trú tại P503 G3 khu đô thị mới Thăng Long, quận Tây Hồ) gây ra. Với tài “quảng cáo” có mối quan hệ với nhiều chức sắc tầm cỡ, Tâm đã qua mặt được rất nhiều tổng công ty lớn để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng với những dự án “bánh vẽ”!
 |
| Hai bị cáo tại phiên tòa hôm qua (15-6) |
Công ty cổ phần Phong Phú (trụ sở 175 Thụy Khuê, Tây Hồ) được thành lập từ tháng 7-2002, với ngành nghề kinh doanh xây dựng, bất động sản, khách sạn... Ban đầu, công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó có Nguyễn Thị Nhâm (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên) làm giám đốc. Nhưng chỉ 5 tháng sau, công ty bất ngờ khai tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng do một “đại gia” tên Chu Thế Tâm tham gia góp vốn 160 tỷ đồng và giữ chức tổng giám đốc (sau này thành Chủ tịch HĐQT).
Nắm quyền điều hành công ty, Chu Thế Tâm thảo ngay tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tây cũ xin làm chủ 4 dự án làm đường, khu du lịch, trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở... với tổng số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Với 4 dự án khổng lồ này, “đại gia” Tâm kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hùn vốn liên kết để thực hiện. Khi gặp gỡ bất cứ đối tác nào, Tâm cũng khoe mình có những mối quan hệ thân tín với nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đặc biệt với tỉnh Hà Tây - nơi Tâm đang chờ duyệt 4 dự án “siêu cấp”. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan - trú tại quận Đống Đa, Hà Nội là đối tác đầu tiên trong bản danh sách mà Tâm mời “hợp tác”.
Khi đó, khoảng giữa năm 2001, thông qua một cán bộ công tác ở Bộ Nội vụ, chị Loan quen biết Tâm. Sau đó, hai người trở nên thân thiết và thường xuyên liên lạc để trao đổi công việc làm ăn. Một năm sau, Tâm thông báo cho Loan biết về dự án khu đô thị mới Mỗ Lao với mức chi phí 70.000 USD/ha, chỉ cần Loan muốn đầu tư, Tâm sẽ đứng ra lo lót tất cả cho đến khi chị Loan nhận quyết định giao đất. Khi nào hoàn tất toàn bộ dự án, Tâm mới nhận của chị khoản thù lao bằng... 5 ngôi biệt thự.
Nhận thấy dự án trên có lợi nhuận cao và tin tưởng Tâm, Loan đã tìm đến hai người bạn là Nguyễn Thị Minh Huyền và Đỗ Thuý Nga công tác tại Công ty Tàu thủy Cái Lân thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để bàn bạc. Chị Huyền và Loan đã báo cáo công ty để trình duyệt dự án này. Sau đó, Loan đưa cho Chu Thế Tâm một tờ trình của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gửi UBND thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây thỏa thuận về địa điểm lập dự án. Nhận giấy tờ, Tâm hứa sẽ có quyết định giao đất cho Tổng công ty sau 1 năm và nhờ chị Loan báo cho chị Huyền và Nga đưa trước 135.000USD lo lót cho dự án.
Đến tháng 3-2003, Tâm nói với Loan có thêm dự án đô thị mới rất lớn ở An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Sau đó, Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nhâm đại diện Công ty cổ phần Phong Phú ký bản liên doanh, liên kết với Công ty TNHH Công nghiệp và thương mại Hoàng Nguyên, Công ty Vàng bạc đá quý và Công ty đầu tư TMDV (đều thuộc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam), Công ty Đầu tư và xây dựng 68, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (chi nhánh Hà Nội) để cùng xin làm chủ đầu tư dự án. Sau khi kêu gọi được những công ty trên tham gia, Tâm lại “ngỏ ý” với lãnh đạo của công ty mỗi người đưa Tâm 25.000USD để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cầm 75.000USD của 3 người bị hại, Tâm hứa sẽ lo thủ tục cho dự án chỉ trong vòng 3 tháng.
Cũng bằng cách thức như trên, Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nhâm ký liên kết với các doanh nghiệp, công ty khác để rồi tiếp tục chiếm đoạt của những người bị hại tiền “chạy” dự án. Đến 30-5-2005, khi biết rõ chân tướng của siêu lừa Chu Thế Tâm cùng đồng bọn, chị Nguyễn Thị Thanh Loan đã làm đơn tố cáo Công ty CP Phong Phú đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 266.400USD và 3 tỷ 581 triệu đồng của chị.
Khi CQĐT vào cuộc, những người bị hại và doanh nghiệp bị Tâm lừa mới biết vốn điều lệ 200 tỷ của Công ty cổ phần Phong Phú là vốn “ảo”. Theo kết luận của VKSND thành phố Hà Nội, chỉ trong vòng 2 năm từ năm 2002 đến 2004, Chu Thế Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt của những cá nhân và công ty với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng. VKSND thành phố Hà Nội cáo buộc Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS - mức án cao nhất của khung hình phạt này là chung thân. Dự kiến, phiên toà sơ thẩm siêu lừa này sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Nguyễn Hiếu
