- Israel khẳng định Iran nguy hiểm hơn cả khủng bố IS
- IS huấn luyện chiến binh nước ngoài để tấn công châu Âu
- Xem video cảnh sát Ukraine được huấn luyện "kiểu phương Tây"
He Yejun (trái) trong hồ sơ bị Trung Quốc truy nã và “vỏ bọc" mới tại Mỹ mang tên Wei Chen
Quá khứ bí mật của một doanh nhân
Mọi việc phát sinh từ một vụ kiện giữa 2 nhà đầu tư Trung Quốc tại Fashion Mall. Đỗ Chấn, một doanh nhân ngành thép từ miền bắc Trung Quốc đã kiện đối tác là Wei Chen, một doanh nhân đã nhập tịch Mỹ về việc “đào mỏ” số tiền đầu tư của ông. Trong một phiên tòa hồi tháng 10-2014 ở Fort Lauderdale, luật sư của ông Đỗ Chấn cho biết ông này đã đầu tư gần 160 triệu USD vào các dự án phát triển khu mua sắm nói trên, nhưng bị ông Wei Chen chi tiêu vào lối sống xa hoa của riêng mình khi mua siêu xe Bentley và thường xuyên đi lại bằng du thuyền.
Chỉ đến tháng 4-2015, cái tên Wei Chen, tên thật là He Yejun (Hạ Nghiệp Quân) mới xuất hiện trong danh sách 100 tội phạm, chủ yếu liên quan đến kinh tế chạy trốn ra nước ngoài bị Interpol Trung Quốc truy nã toàn cầu. Hạ Nghiệp Quân bị cáo buộc biển thủ 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 120.000 USD vào khoảng năm 1999. Ông Đỗ Chấn không biết gì về quá khứ của vị đối tác làm ăn cho đến khi biết đến tin và ảnh danh sách truy nã của Interpol.
Hồ sơ nhập cư trong đơn xin nhập tịch của vợ ông Chen, Huang Hong (Hoàng Hồng), xác định ông ta có hai tên: Wei Chen và He Yejun, sinh ngày 24-2-1959. Hạ Nghiệp Quân vốn là Tổng giám đốc của tập đoàn Hào Môn Đường Sơn, một hãng sản xuất bia có trụ sở ở Đường Sơn - thành phố công nghiệp thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Sau khi dan díu với kế toán của nhà máy bia, vị Tổng giám đốc đã chuyển 1 triệu NDT của công ty đến tài khoản ngân hàng của người tình và cha cô này để khỏi bị làm phiền. Ông Hạ và bà Hoàng kết hôn năm 1998, sau đó bà này chuyển đến Florida với con gái. Ông ta sau này cũng sang Mỹ, thay tên đổi họ thành Wei Chen. Năm 2010, cơ quan di trú từ chối hồ sơ xin nhập quốc tịch của bà Hoàng, phán quyết rằng việc bà này ly hôn với ông Chen vào năm 2000 và tái hôn với một công dân Mỹ trong năm 2003 chỉ là thủ đoạn để được nhập quốc tịch.
Vẫn những hành vi khuất tất
Thời gian đầu sang Mỹ, Wei Chen làm bồi bàn, sau đó chuyển sang buôn bất động sản. Ông này đã mua lại Fashion Mall năm 2004 với giá 37 triệu USD, tiền do Công ty gang thép Cảng Lục Đường Sơn do ông Đỗ Chấn làm giám đốc gửi sang. Sau trận bão năm 2005, cơ sở này rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Năm lần bảy lượt công ty hứa với thành phố sẽ cải tạo nhưng tình hình không có gì tiến triển, dù số vốn đầu tư đã được đối tác Trung Quốc rót vào không nhỏ.
Ông Đỗ Chấn tìm liên doanh đầu tư vào bất động sản ở Mỹ bởi áp dụng theo chương trình ưu đãi nhập cư cho nhà đầu tư nước ngoài, ông ta có thể đưa con trai và con gái của mình sang Mỹ học. Trong phiên tòa năm ngoái, ông Đỗ Chấn khai rằng trong dự án hợp tác cải tạo Fashion Mall, ông Chen không bỏ ra một đồng nào mà chỉ dùng quỹ của Cảng Lục cùng tiền đi vay để mua thêm đất.
Cho đến năm ngoái, ông Đỗ Chấn vẫn chưa nhận được hộ chiếu Mỹ nên thuê kiểm toán viên rà soát lại chi tiêu và kiện doanh nhân nhập tịch Mỹ về tội giả mạo văn bản ủy quyền trong dự án liên doanh. Ngay khi nhà chức trách phán quyết không có chứng cứ cho thấy Wei Chen có hành vi sai trái thì Fashion Mall đã bị đưa ra tòa án phá sản, chuyển nhượng cho dự án khu căn hộ, văn phòng mới. Quyền lợi của các bên đầu tư ban đầu đang được nhà chức trách xem xét.
Hiện nhà chức trách từ chối bình luận về việc liệu Trung Quốc có yêu cầu Mỹ hợp tác trao trả tội phạm biển thủ công quỹ nhà nước Hạ Nghiệp Quân hay không. Hồi tháng 3, các công tố viên Mỹ đã tích cực hợp tác với Trung Quốc trong việc truy tố một số trường hợp đang nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang cố làm cho những kẻ vi phạm hiểu rằng dù ở nước ngoài, đã thay đổi danh tính và sống cuộc đời mới, họ cũng không thể thoát.
