- Vạch trần chiêu trò lừa đảo đầu tư bất động sản chợ khiến hơn 1.600 nạn nhân sập bẫy
- Hiền "chợ" và các dự án "bánh vẽ" lừa đảo gần 400 tỷ đồng
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan điều tra thuộc CATP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (SN 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an thu giữ vật chứng gồm 3 điện thoại di động, 80 triệu đồng và 5,2 “cây” vàng.
 |
Các đối tượng liên quan vụ án |
Diễn biến vụ việc cho thấy, ngày 17-2-2025, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, tiếp nhận đơn tố giác của bà S (trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng, xảy ra tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm.
Theo tường trình của bị hại, ngày 17-2, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự giới thiệu tên là “Trí”, làm việc ở Tòa án tối cao và tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Sơn Ngô”, tự xưng là cán bộ Công an. Cả cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng đều đe dọa bà S đang liên quan đến chuyên án lừa đảo ngân hàng, buôn bán ma túy do cơ quan chức năng thụ lý.
Các đối tượng yêu cầu bà S phải đưa tiền cho các “trinh sát” để kiểm tra nhằm “chứng minh sự trong sạch”. Thậm chí, các đối tượng còn gửi cả lệnh bắt tạm giam giả mạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến bà S.
 |
Lệnh bắt tạm giam giả mà các đối tượng gửi đến bà S |
Do hoảng sợ, bà S đã đến ngân hàng rút hơn 1 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi. Chiều tối cùng ngày, theo hướng dẫn của Trí “Tòa án” và “Sơn Ngô”, bà S mang toàn bộ số tiền đã rút đến trước tòa nhà Quang Minh, Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, để chờ và đưa cho các “trinh sát” theo hướng dẫn.
Tại đây, bà S trực tiếp đưa tiền cho Phan Văn Long rồi đi về nhà. Tuy nhiên sau đó, nghi ngờ về việc bị lừa đảo, bà S đã đến trình báo Công an quận Bắc Từ Liêm.
Sau khi tiếp nhận trình báo của bà S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, truy tìm và tạm giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long.
Các đối tượng khai nhận đã tham gia vào nhóm telegram của “Công ty” do người quen giới thiệu, chuyên thực hiện nhiệm vụ đi lấy tiền.
Chiều 17-2, Long và Kịp đi đến tòa nhà Quang Minh để lấy tiền của bà S. Sau khi nhận được tiền, Long được hưởng 15 triệu đồng, Kịp được hưởng 5 triệu đồng. Số tiền còn lại, Long đã đưa cho người phụ nữ tên Hoàng - là đối tượng liên quan đến “Công ty” - để chuyển tiền về (đối tượng này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ vị trí, vai trò, hành vi vi phạm để xử lý theo quy định).
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ khoảng 15h ngày 18-2, vẫn thông qua nhóm telegram, Long và Kịp tiếp tục được “Công ty” thông báo đi lấy tiền ở địa bàn thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Đi taxi vè địa điểm trên, Long đã nhận 1 túi nilon đựng nhiều vàng từ một người đàn ông cao tuổi. Danh tính người này là N.S.T (76 tuổi, trú tại thị trấn Phú Minh).
Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông T cho biết nhận được cuộc gọi điện thoại từ người tự xưng là Lê Minh Trí (nguyên là Đại tá Công an, hiện đang làm Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao) và cuộc gọi từ tài khoản Zalo “Sơn Ngô” tự xưng là cán bộ Công an.
Những người này nói ông T đang liên quan đến việc bị giả CCCD và buôn bán ma túy, cần phải kiểm tra tài sản. Đối tượng “Trí” hỏi ông T có tài sản như thế nào thì ông cho biết tiết kiệm được 5,2 “cây” vàng. “Trí” yêu cầu ông T bày vàng ra chụp ảnh gửi cho “Trí” qua Zalo, sau đó sẽ cho “trinh sát” trực tiếp đến kiểm tra.
Đồng thời, “Trí” hướng dẫn ông T viết 2 giấy gồm “Giấy xin Thanh tra tài sản” và “Giấy xin tại ngoại”, cho vào túi đựng vàng để đưa cho “trinh sát”. Thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng, ông T đã đưa vàng cho Long. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu vợ chồng ông T sau khi đưa vàng cho “trinh sát” thì không được nói cho ai và các “trinh sát” sẽ theo dõi gia đình ông T liên tục!
Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
