- Chánh án TAND TP Hà Nội: Xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh ngay đầu năm 2018
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh
- Tập trung xét xử công minh vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trước tháng 2-2018
Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty CP bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam và Công ty CP Minh Ngân.
Ông Trịnh Xuân Thanh thời điểm mới ra đầu thú, sau khi bị CQĐT truy nã
Đồng thời, CQĐT đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 8 bị can theo tội danh nêu trên, gồm: Trịnh Xuân Thanh (SN 1966), nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972), nguyên Tổng Giám đốc công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); Đào Duy Phong (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình (SN 1954), chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 và Công ty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965), kế toán trưởng công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 và công ty CP Minh Ngân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú tại TP. HCM); Thái Kiều Hương (SN 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan; và Đinh Mạnh Thắng (SN 1962, em trai ông Đinh La Thăng, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà.
CQĐT xác định: Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương, đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là Công ty CP Minh Ngân, và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/m2), tạo ra chênh lệch giá để chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản Nhà nước). Giá trị tài sản đã bị các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng.
Động cơ phạm tội của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là để chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch giá. Động cơ phạm tội của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Đinh Mạnh Thắng là để được hưởng lợi tiền môi giới…
CQĐT làm rõ, Trịnh Xuân Thanh, chức vụ Chủ tịch HĐQT (là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), là cấp trên trực tiếp của 2 Người đại diện phần vốn của PVC tại PVP Land là Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT, và Nguyễn Ngọc Sinh – Tổng giám đốc.
Theo quy chế của PVC, Trịnh Xuân Thanh có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza (đường Phạm Hùng, Hà Nội) do Người đại diện phần vốn của PVC trình.
Tài liệu điều tra thể hiện, ông Thanh đã được biết về giá chuyển nhượng cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 do Đinh Mạnh Thắng thông báo; và ông Thanh cũng biết giá đất dự án Nam Đàn Plaza qua các báo cáo của PVP Land từ đầu năm 2010 cao hơn 34 triệu đồng/m2, nhưng vẫn chỉ đạo Đào Duy Phong gặp khách hàng chuyển nhượng cổ phần.
Trịnh Xuân Thanh đã ký nghị quyết của PVC chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất để cùng các đối tượng chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá.
Theo lời khai của Trịnh Xuân Thanh, sau bữa ăn tối tại một nhà hàng ở đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng một số người, trong đó có Đinh Mạnh Thắng, ông ta đã được lái xe của mình chuyển cho một va li đựng tiền, do lái xe của Đinh Mạnh Thắng chuyển. Sau đó, ông Thanh mang về nhà, mở va li nhưng không đếm nên không rõ có bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, người chuyển tiền và người liên quan khai nhận trong va li có 14 tỷ đồng, và về sau, khi CQĐT khởi tố vụ án, ông Thanh mới chuyển trả lại tiền người đưa.
Tại CQĐT, ông Thanh thừa nhận đã nhận lời đề nghị của Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Đào Duy Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình lên Tổng công ty PVC xin phê duyệt.
CQĐT xác định ông Thanh đã nhận số tiền để trong chiếc va li từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ. Việc ông Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi CQĐT khởi tố vụ án; tội phạm đã hoàn thành; PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tài sản này.
“Hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội Tham ô tài sản, theo Điều 278 BLHS, với vai trò người chủ mưu, cầm đầu”, bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.
