Đề nghị truy tố nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

ANTĐ - Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Phạm Trung Tuyến và các đồng phạm, phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe (viết tắt là Trung tâm) thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Công Hoàng (SN 1959), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm; Phạm Trung Tuyến (SN 1956), nguyên Giám đốc Trung tâm và Võ Quang Vinh (SN 1986), nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính kế toán Trung tâm.

Trước đó, tháng 3-2015 và tháng 5-2016, Tổng công ty Cà phê Việt Nam có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan dẫn đến việc thất thoát khoản tiền lớn. Kết quả điều tra đã làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Trung Tuyến và Võ Quang Vinh. 

Cụ thể, từ tháng 9-2011 đến tháng 6-2012, Tuyến và Vinh đã lập  hồ sơ khống, ký 5 hợp đồng mua 1.000 tấn cà phê của Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), rồi sử dụng hồ sơ này vay hơn 854.000 USD tại ngân hàng Techcombank chi nhánh TP.HCM với lãi suất 8,5% để chuyển cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm.

Đến thời hạn hoàn trả ngân hàng, do chưa thu hồi được số tiền từ Công ty Bắc Hà, Tuyến đã chỉ đạo Vinh sử dụng tiền vay của chính ngân hàng Techcombank chi nhánh TP.HCM theo các khế ước nhận nợ ngày 31-12-2011 và tiền của các hợp đồng khác để hoàn trả ngân hàng cho khế ước nhận nợ hơn 854.000 USD gốc và gần 1.800 USD lãi.

Khi được ngân hàng giải chấp 700 tấn cà phê tại kho Công ty Bắc Hà, Tuyến đã chỉ đạo Vinh chuyển các lệnh giải chấp trên cho Công ty Bắc Hà để công ty này bán cà phê lấy tiền hoàn trả các khoản vay tại ngân hàng TMCP Quốc tế; dẫn đến việc không thu hồi được tài sản, gây thiệt hại cho Tổng công ty hơn 18 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Trung Tuyến và Võ Quang Vinh trong  việc lập hợp đồng khống, chuyển tiền cho Công ty TNHH Hoàng Đạo.

Từ tháng 9-2011 đến tháng 2-2012, Tuyến đã ký khống hợp đồng mua 1.000 tấn cà phê với Công ty TNHH Hoàng Đạo, sử dụng vốn kinh doanh của Trung tâm (là vốn vay tại các ngân hàng theo ủy quyền của Tổng công ty), chuyển cho Công ty Hoàng Đạo vay với lãi suất 21%/năm.

Ngoài ra, Tuyến còn chỉ đạo cấp dưới chuyển cho Công ty Hoàng Đạo 33 tỷ đồng, dẫn đến hậu quả không thu hồi được tài sản, gây thiệt hại cho Tổng công ty hơn 17 tỷ đồng.

Sai phạm thứ ba là hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Công Hoàng và Phạm Trung Tuyến trong việc ứng 2 tỷ đồng để chi hoa hồng cho khách hàng, gây thiệt hại cho Tổng công ty 1,95 tỷ đồng.

Cụ thể, Tuyến và Hoàng đã lập các chứng từ khống để rút ra sử dụng 2 tỷ đồng; khai chi hoa hồng nhưng không hoàn được đầy đủ chứng từ, hiện mới chỉ thu hồi được 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Trung Tuyến và Trương Đăng Khôi (Phó phòng phụ trách phòng kinh doanh Trung tâm), trong khoảng thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 1-2013, đã lập nhiều chứng từ, hợp đồng khống, chuyển cho bà Trần Thị Kim Thu (vợ Khôi) sử dụng, gây thiệt hại cho Tổng công ty gần 1,5 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Khôi chiếm hưởng 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tháng 5-2016, Cơ quan CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.