- Điều tra nguồn gốc hai cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng trong vụ Minh “sâm”
- Trùm xã hội đen Minh "sâm" từng bắn chết một Công an
Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, SN 1960), HKTT tại Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà trưng, Hà Nội nhưng thực tế bị can thường sinh sống tại ngõ Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Trước khi cầm đầu vụ án này, Minh “sâm” là Giám đốc Công ty TNHH Đại An và từng 3 lần thụ án tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”.
Dính líu đến hành vi phạm pháp của Minh “sâm” còn có Nguyễn Thu Hằng (SN 1992), Trần Thái Sơn (SN 1991), đều trú ở phố Tô Hiến Thành, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là con gái và con rể đối tượng.
Trùm giang hồ Minh "sâm" trước ngày can án cưỡng đoạt tài sản
Giữ vai trò kế sau Minh “sâm” là Nguyễn Văn Tùng (SN 1966), trú tại phố Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Quốc Khánh (SN 1990), trú tại Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn; Phạm Văn Đức (SN 1991), ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Các can phạm tiếp theo là Nguyễn Văn Hòa (SN 1975), trú tại tổ 14, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991), ở Khu phố Tỉnh Cẩu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn và Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960), trú tại xóm Chùa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Cả 9 bị can nêu trên đều bị CQĐT – Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ra trước tòa án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2, 3, Điều 135-BLHS. Riêng đối với bị can Quách Văn Lộc (SN 1975, trú tại thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 230.
Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2010, Công ty TNHH Đại An (gọi tắt là Công ty Đại An) do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông, đều thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn. Ngoài ra, Minh “sâm” còn tự ý biến một phần đất của một dự án diện tích 15ha để hình thành khu chợ Tấn Bào cũng chủ yếu phục vụ việc kinh doanh gỗ.
Sau đó, mặc dù cả 3 khu chợ này đều chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục và điều kiện hoạt động, song Minh “sâm” vẫn đưa vào khai thác. Để quản lý 2 khu chợ bất hợp pháp, Minh “sâm” thành lập ra các BQL chợ tương ứng, đồng thời giao cho Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”, hiện đã chết và được đình chỉ điều tra) và Nguyễn Thu Hằng trực tiếp nắm giữ.
Các tiểu thương ở chợ, hàng tháng, ngoài việc phải trả tiền thuê ki-ốt, điện, nước và nhiều loại phí bất hợp lý thì những phương tiện chở gỗ đến chợ hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ đều phải nộp phí bến bãi, tùy theo trọng tải của xe. Trường hợp lái xe hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền sẽ bị “đàn em” của Minh “sâm” không cho dừng, đỗ, xuống gỗ tại khu vực chợ hoặc không được đi vào đường Nguyễn Văn Cừ.
Những trường hợp có ý định chống đối sẽ bị Minh “sâm” chỉ đạo “đàn em” gây khó khăn. Thậm chí, ổ nhóm tội phạm do Minh “sâm” cầm đầu còn không ngần ngại đốt phá phương tiện chở gỗ của người dân hoặc hành hung những người bất tuân.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2012 đến khi bị triệt phá (tháng 8-2014), trùm giang hồ Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 500 triệu đồng của hàng trăm lượt người ở khu vực các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K54 của Quách Văn Lộc. Ngoài ra, CQĐT cũng đã khởi tố 2 vụ án “Đưa và nhận hối lộ” và “Cố ý gây thương tích” đối với một số đối tượng liên quan tới Minh “sâm”, nhưng tách thành các vụ án khác.
