- Cặp chị dâu em chồng điều hành đường dây buôn lậu vàng đặc biệt lớn từ Quảng Trị ra Hà Nội
- Giá vàng sốt nóng, buôn lậu vàng trên tuyến hàng không gia tăng
- Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng
Trong đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một người khác bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 8 bị can liên quan bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu”.
Theo kết luận điều tra vụ án, từ tháng 9-2024 đến ngày 17-12-2024, Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, ở Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu với tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
 |
Một số bị can trong vụ án... (ảnh: Bộ Công an) |
Trong đó, Hoàn mua từ "Bà Béo" hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Thực hiện việc mua bán vàng lậu, "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000), Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977) nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, rồi vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Sau đó, vàng được giao cho 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng excel để theo dõi... rồi mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.
Cơ quan điều tra làm rõ, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, có nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.
Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.
Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.
Kết luận điều tra xác định, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
