- Trả hồ sơ vụ tổng giám đốc và kế toán tiêu tiền vô tội vạ
- Tổng giám đốc và kế toán hầu tòa vì tiêu tiền vô tội vạ
Bà Nga thời điểm bị bắt, ngày 7-1-2015
Các bị can còn lại là: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, nguyên Phó Tổng giám đốc và Phạm Thị Thu Hạnh, Kế toán trưởng Công ty Housing Group; Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy, nguyên Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.
Trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Tổng giám đốc và Bùi Mạnh Hà, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và xây dựng phát triển Hà Nội có hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ, liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội), CQĐT đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu Thị Thu Nga tại dự án này nên đã bóc tách hồ sơ thành một vụ án khác để điều tra xử lý.
Từ ngày 24 đến 27-5 vừa qua, Nguyễn Văn Tuẫn và Bùi Mạnh Hà đã bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Sau 4 ngày xét xử, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết.
Về hành vi phạm tội của bà Châu Thị Thu Nga, cơ quan tố tụng xác định, năm 2008, bà Nga và Nguyễn Văn Tuẫn đại diện cho 2 công ty ký hợp đồng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Trong khi chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép dự án thì bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện chủ trương huy động vốn theo hình thức ký hợp đồng vay vốn khách hàng.
Khách hàng khi ký hợp đồng cho vay vốn sẽ được hưởng lãi suất 0,6%/tháng, kèm theo quyền lợi được mua 1 căn hộ chung cư tại dự án “Khu chung cư và biệt thự nhà vườn” – B5 Cầu Diễn. Để củng cố niềm tin cho khách hàng, bà Nga còn chỉ đạo nhân viên thuê người vẽ thiết kế dự án B5 Cầu Diễn (thiết kế không được cấp có thẩm quyền phê duyệt), đăng tải thông tin về việc Công ty Housing Group là chủ đầu tư dự án....
Từ năm 2009 đến 2013, Công ty Housing Group đã ký 752 hợp đồng, thu hơn 377,2 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong tổng số hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng, bà Nga đã dùng khoảng 28 tỷ đồng để trả cho một số nhà đầu tư rút vốn; chi 85 tỷ đồng ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi “hoa hồng” hơn 157 tỷ đồng...
Ngoài ra, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group khai đã chi một khoản tiền lớn cho một số cá nhân để lo các thủ tục, như đưa cho Nguyễn Văn Tuẫn 30 tỷ đồng; đưa cho ông Lê Hồng Cương, nguyên Phó Tổng giám đốc khoảng 12 tỷ đồng... Tuy nhiên, làm việc với CQĐT, những cá nhân này đều phủ nhận việc nhận tiền từ bà Nga. Số tiền còn lại bà Nga dùng để chi tiêu cá nhân như mua xe ô tô, cho con đi du học...
