Nguyễn Hoàng Hải cùng đồng phạm tại phiên toà
Đồng phạm giúp sức cho Tạ Tất Toàn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Hoàng Hải, Trần Xuân Phú (cùng SN 1980), đều trú ở xã Hồng Vân, Thường Tín và La Quốc Đạt (cũng SN 1980), trú ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngoài tội danh lừa đảo, Toàn và Hải còn bị truy tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Tài liệu truy tố xác định, cuối năm 2008, Toàn thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển Đài Việt (gọi tắt là Công ty Đài Việt) và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Toàn bổ nhiệm Hải, Đạt làm giám đốc và phó giám đốc. Mặc dù đăng ký vốn 50 tỷ đồng, song thực chất Công ty Đài Việt chỉ tồn tại trên giấy. Ngay trước thời điểm trên, Tạ Tất Toàn cũng đã “khai sinh” 2 doanh nghiệp “ma” khác, cả 3 đều có trụ sở giao dịch tại nơi ở của đối tượng và hoàn toàn không có ngành nghề kinh doanh, đầu tư, môi giới bất động sản… Giữa năm 2010, đối tượng nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua đất ở thuộc dự án khu chung cư, biệt thự cao cấp của Tập đoàn Nam Cường, thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông nên nảy sinh ý đồ lừa đảo. Ngay lập tức, Toàn rủ Trần Xuân Phú - Giám đốc Công ty Hồng Vân tìm hiểu chi tiết về các lô đất tại dự án của Tập đoàn Nam Cường. Có được tấm bản đồ chi tiết, Toàn chỉ đạo nhân viên nhập các giữ liệu vào máy tính, từ đó lập báo giá cho từng lô đất cụ thể.
Tiếp tục kế hoạch lừa đảo, Toàn, Phú và Hải soạn thảo ra hợp đồng hợp tác đầu tư, giấy ủy quyền và biên bản bàn giao đất với nội dung: “Công ty Indochina đồng ý và bàn giao Công ty Đài Việt được huy động vốn cho dự án Khu chung cư, biệt thự cao cấp Dương Nội”. Hoàn thiện các văn bản giả mạo này, Toàn bảo Hải, Phú đi khắc giả con dấu của Công ty Indochina.
Cùng với công đoạn này, Toàn sai nhân viên sưu tầm bộ giấy tờ pháp lý của UBND TP Hà Nội trong một dự án khác để làm mẫu. Sau đó, tự tay Chủ tịch HĐQT Công ty Đài Việt thay đổi nội dung và cho ra đời cùng lúc 5 quyết định của UBND TP Hà Nội về dự án khu chung cư, biệt thự cao cấp Dương Nội. Đó là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; quyết định giao Công ty Indochina làm chủ đầu tư và thực hiện dự án; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định phê duyệt thiết kế, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quyết định giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Nhằm “che mắt” các bị hại, Toàn sai giám đốc Công ty Đài Việt mang các quyết định trên đi scan con dấu, chữ ký của một vị lãnh đạo thành phố vào các quyết định này.
Có được đầy đủ “hồ sơ” trong tay, đầu năm 2011, Toàn bảo Đạt tìm kiếm “con mồi” khi chào bán với giá 32 triệu đồng/m2 đất tại dự án Khu chung cư, biệt thự cao cấp Dương Nội. Tại hợp đồng mua bán đất giữa Công ty Đài Việt với khách hàng, người mua phải nộp trước 15% giá trị tài sản. Toàn cũng thỏa thuận Đạt được hưởng 2 triệu đồng/m2 cho một hợp đồng được ký kết… Bằng thủ đoạn rất tinh vi đó, Toàn và đồng bọn đã lần lượt lừa bán đất dự án của Tập đoàn Nam Cường cho 8 người để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Ngày 7-3-2011, khi Toàn và đồng bọn nhận hơn 1,1 tỷ đồng lừa bán đất cho người thứ 9 thì bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt quả tang.
Tại phiên tòa ngày 18-6, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi, thủ đoạn phạm tội như nội dung bản cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết. Từ nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo hoàn toàn có căn cứ và đúng người, đúng tội, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tạ Tất Toàn tù chung thân cho cả hai tội. Giữ vai trò kế tiếp, Nguyễn Hoàng Hải phải nhận 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù giam. Hai bị cáo còn lại cùng phải nhận 17 năm tù về tội lừa đảo.
