Đánh trúng ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen"

ANTD.VN -  Ngày 25/7, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, Hà Nội cho biết vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Phan Thanh Hưng và đồng bọn về các hành vi "Cướp tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản" và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Đối tượng Phan Thanh Hưng

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ tháng 5/2019, qua công tác nắm tình hình địa bàn, CATX Sơn Tây đã phát hiện, dựng lên ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Phan Thanh Hưng (SN 1977, trú tại phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội), thường gọi là Hưng “Tân Mãi” cầm đầu.

Tiến hành thu thập tài liệu xác minh, điều tra, CATX Sơn Tây làm rõ Hưng có 8 đối tượng "đàn em" và được phân công rõ ràng, cụ thể vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện các hoạt động cho vay tiền, thu lãi, thu nợ…

Ngày 18/7/2019, CATX đã phá chuyên án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Hưng và đồng bọn về hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ từ tháng 6/2018 đến nay, Hưng đã thuê nhà số 136 phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, TX Sơn Tây) và tổ chức cho "đàn em" thực hiện việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hàng ngày, Hưng nuôi "đàn em" cho ăn, ngủ tại địa chỉ trên, nhằm phục vụ hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã. Mỗi đối tượng được Hưng trả “lương” từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Các đối tượng có nhiệm vụ dán tờ rơi, hoặc in phun sơn số điện thoại quảng cáo cho vay lên các địa điểm công cộng.

Hưng là người quyết định cho vay hay không cho vay và đề ra số % lãi suất cụ thể đối với từng trường hợp; phân công "đàn em" thực hiện các phần việc như: giao dịch giấy tờ, xuất tiền, đôn đốc đòi tiền qua điện thoại, trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ… Trong khoảng thời gian trên, Hưng và đồng bọn đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực đối với những người vay nợ, để đòi tiền lãi và gốc, thu lãi bất chính hàng trăm triệu đồng...

Qua khám xét, CATX Sơn Tây đã thu giữ 1 két sắt, hơn 200 triệu đồng, 5 căn cước công dân, 2 Bằng tốt nghiệp, 19 giấy vay tiền, 2 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 sổ ghi chép việc cho vay và nhiều mẫu giấy cho vay tiền in sẵn...

Tại cơ quan Công an, Hưng và đồng bọn ngoan cố không hợp tác, thể hiện bản chất lưu manh, côn đồ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng của CATX Sơn Tây, Hưng và đồng bọn đã phải khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện CATX Sơn Tây đã ra lệnh bắt tam giam đối với 5 đối tượng nêu trên và ra lệnh truy nã nguy hiểm trên toàn quốc đối với 3 đối tượng đồng bọn của Bình đang bỏ trốn...

Vụ việc đang được CATX Sơn Tây tiếp tục đấu tranh, mở rộng.