Đan Mạch chi 1 triệu bảng để mua các số liệu từ hồ sơ Panama

ANTD.VN - Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên bỏ tiền ra để sở hữu những số liệu từ hồ sơ Panama bị rò rỉ. Chính phủ nước này đang lên kế hoạch điều tra 600 người Đan Mạch có các tài khoản ở nước ngoài về hành vi trốn thuế.

Đan Mạch chi 1 triệu bảng để mua các số liệu từ hồ sơ Panama ảnh 1Bộ trưởng Thuế Đan Mạch Karsten Lauritzen

Hồ sơ Panama công bố vào tháng 4 được xem là vụ tiết lộ tài liệu lớn nhất trong lịch sử. Bộ hồ sơ này gồm 12,7 triệu tài liệu với những thông tin về các công ty ở nước ngoài mà hơn một nửa là ở Virgin Islands của Anh - nơi được xem như là thiên đường trốn thuế. Ông Karsten Lauritzen - Bộ trưởng Thuế Đan Mạch cho biết, ông sẵn sàng chi 9 triệu kroner (1 triệu bảng) để có được những thông tin từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama.

Ông cũng cho biết, không biết ai cung cấp nguồn tin, người này liên lạc với chính phủ qua các kênh được mã hóa. Sau khi xác định được thông tin cung cấp là có thật, các đảng trong quốc hội đã bí mật thương lượng về các điều khoản trong cuộc giao dịch này.

“Mọi thông tin có trong bộ hồ sơ đều là thông tin hữu ích. Đây là điều chúng tôi nợ những người dân Đan Mạch - những người luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế của mình” - ông Lauritzen cho biết - “Tài liệu này chứa các thông tin có giá trị và liên quan đến vài trăm người nộp thuế của Đan Mạch”.

Bộ trưởng Thuế Đan Mạch không tiết lộ con số cụ thể của  cuộc giao dịch này, nhưng nó vào khoảng 1-9 triệu kroner (115.000 - 1 triệu bảng).

Sau khi có được thông tin, Chính phủ Đan Mạch đã bắt đầu một cuộc điều tra vào 8 ngân hàng của nước này. Một báo cáo sơ bộ cho biết các ngân hàng đã không làm đủ chức năng của mình để đảm bảo việc các tài khoản nước ngoài không được sử dụng để rửa tiền, trốn thuế.

Các nhà chức trách cũng yêu cầu cảnh sát điều tra xem liệu Nordea Bank, với 11 triệu khách hàng, đã tuân thủ các chỉ thị phòng, chống rửa tiền hay chưa. Dennis Flydtkjær - một nghị sĩ đảng Nhân dân Đan Mạch, một báo cáo viên thuế, cho biết rằng nước này đã mất hàng tỷ USD vì trốn thuế. Ông tuyên bố: “Đây là một cơ hội vàng để chứng tỏ rằng chúng tôi đang thực sự truy bắt những kẻ gian lận”.

Đây là lần đầu tiên một đất nước chọn cách bỏ tiền ra để sở hữu thông tin về những hành động trốn thuế. Đầu năm nay, cơ quan thuế từ khắp nơi trên thế giới đã yêu cầu các nhà báo cung cấp thông tin cho họ để truy cập vào kho lưu trữ của hồ sơ Panama nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối.