- Diễn biến điều tra vụ cựu phó cục trưởng lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu USD
- Diễn biến vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cựu vụ trưởng lừa tiền
- Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị lừa hàng chục tỷ đồng với chiêu "bán dự án"
Đề nghị triệu tập bị hại để “ba mặt một lời”
Tại phiên tòa hôm nay, ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vẫn vắng mặt do có đơn xét xử vắng mặt từ phiên tòa trước. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá nhất quyết đề nghị hoãn xét xử, đồng thời đề nghị triệu tập bằng được ông Đỗ Anh Dũng đến để “ba mặt một lời”.
Ngoài ra, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, thuộc Ủy ban Dân tộc còn đề nghị thay đổi kiểm sát viên thực hành công tố tại phiên tòa với ly do, các vị này không vô tư, khánh quan trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét đề nghị của bị cáo, HĐXX sơ thẩm quyết định không chấp thuận đề nghị của Nguyễn Sỹ Tá.
 |
Cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Sỹ Tá tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng truy tố, ngày 21-9-2020, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá (cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc) và đề nghị thu hồi số tiền bị chiếm đoạt cho mình.
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) muốn bán dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Công ty Đức Anh nhờ cựu vụ trưởng tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.
Trong khi ấy, do có quen biết với Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng. Tá giới thiệu với ông Dũng rằng địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.
Bị cáo Tá còn nói rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì “trước đây Tá làm giám đốc nhà khách của Nhà nước, chuyên phục vụ các lãnh đạo nên được cho dự án. Do Tá là cán bộ Nhà nước không đứng tên được, nên mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ”.
Tin tưởng vụ trưởng nên Chủ tịch Tân Hoàng Minh đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Tá đề nghị giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các lãnh đạo và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.
Nhận tiền cọc không báo và chuyển cho chủ sở hữu
Cũng theo cáo buộc, số tiền còn lại 320 tỷ đồng sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.
Ngày 10-1-2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Tá lên tầng 5 Tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.
Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15-2-2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và Quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.
Trong thời gian này, Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời ông Tá nói.
 |
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. |
Giữa tháng 3-2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.
Do đó, phía Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận. Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng và còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhiều lần đòi tiền nhưng Tá khẳng định dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng 1 tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.
Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị cáo khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên Tá ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.
Cáo trạng truy tố cựu vụ trưởng lừa đảo là đúng
Chiều muộn, đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Sỹ Tá mức án 20 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.
Viện kiểm sát cho rằng, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai người làm chứng, bị hại và diễn biến xét xử tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định, hành vi phạm tội của bị cáo Tá đã được nêu đầy đủ trong bản cáo trạng truy tố.
Theo Viện kiểm sát, Công ty Công ty Đức Anh là chủ dự án Đảo Núi Cuống (ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh). Năm 2018, do muốn bán lại dự án, đại diện công ty gặp Nguyễn Sỹ Tá, nhờ "tìm khách". Do Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) nên giới thiệu mua.
Khi giới thiệu Tá cho hay, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái; Công ty Đức Anh là của Tá, do cáo là “người nhà nước” không thể đứng tên, phải nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ...
Tin lời ông Tá, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đồng ý mua. Năm 2019, người của Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho Tá và được bị cáo báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ nhằm "đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng". Số tiền cọc bị cáo Tá nhận đủ.
Sau này, do có "khúc mắc”, Công ty Đức Anh không bán dự án, phía bị hại Tân Hoàng Minh đòi tiền cọc từ Nguyễn Sỹ Tá, song chỉ được trả 33 tỷ đồng, còn lại 47 tỷ đồng bị Tá chiếm đoạt.
Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của bị cáo Tá gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, doanh nghiệp. Bị cáo ngụy tạo các chứng cứ, gian dối về pháp lý dự án khiến người khác tin là thật.
"Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo thay đổi lời khai nhằm chối tội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc", Viện kiểm sát nêu.
