- Truy tố chủ doanh nghiệp vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết ở Đồng Nai
- Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan
- Đề nghị truy tố “dàn” lãnh đạo nhiều tỉnh liên quan đến sai phạm của Hậu “Pháo”
Các bị can trong vụ án gồm: Phan Phạm Hà (SN 1975, cựu Tổng Giám đốc VEAM); Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1979, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán VEAM); Thái Đức Minh (SN 1983, cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM); Nghiêm Trọng Thăng (SN 1976, cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM);
Trần Tuấn Kiệt (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt); Bùi Thanh Dũng (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội); Lê Thị Hiền (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Song Linh).
Trong đó, 5 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phan Phạm Hà, Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng và Trần Tuấn Kiệt.
Hai bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, là Bùi Thanh Dũng và Lê Thị Hiền.
 |
Phan Phạm Hà thời điểm đương chức |
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Phan Phạm Hà đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng thực hiện hành vi hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao (theo quy định các khoản tiền này không được VEAM thanh toán) gây thiệt hại cho VEAM tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của Phan Phạm Hà, Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán các khoản đã chi không đúng quy định. Khi Minh báo cáo, Hà chỉ đạo các phòng, ban của VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Mai Hương, cáo trạng xác định, Hương đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách, ngoại giao hết gần 1 tỷ đồng.
Đối với Trần Tuấn Kiệt, cáo trạng xác định, Kiệt hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty TNHH phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM, kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.
Còn đối với Nghiêm Trọng Thăng, bị can này hợp thức hồ sơ, lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách; hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty TNHH phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM…
Đối với Lê Thị Hiền, bị can này sử dụng pháp nhân là 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Hiền điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Bùi Thanh Dũng. Dũng đã bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng.
Đến nay, số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng trong vụ án đã được thu hồi.
Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại VEAM, trước đó, ngày 22/8/2023, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Giang, nguyên Tổng Giám đốc, Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật) Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra đã làm rõ, trong các năm 2005 và 2011, Nguyễn Thanh Giang khi đó là Tổng Giám đốc VEAM đã chỉ đạo Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là Trưởng phòng kỹ thuật VEAM, Chủ tịch HĐQT VEAM Korea giai đoạn 2003-2009 lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ôtô SV110 không đúng quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của Nhà nước hơn 26,9 tỷ đồng.
Ngoài vụ án nêu trên, bị can Nguyễn Thanh Giang trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong một vụ án khác, liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất diện tích hơn 8.930 m2 tại địa chỉ đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước
