- Lộ vụ tham ô tiền xây nhà tù lớn nhất châu Âu
- Tổng thống Park Geun-hye bị xác định là nghi phạm tham nhũng
- "Địa chấn" tham nhũng rung chuyển Mỹ Latinh
Ông Volovnik, cựu Chủ tịch Fondservisbank và ông Ladonshchikov, cựu Phó Chủ tịch Fondservisbank đã bị bắt
Ngày 26-4-2017, các nhân viên của Tổng cục An ninh kinh tế và Chống tham nhũng, Bộ Nội vụ Nga (MVD) đã bắt giữ cựu Chủ tịch Ngân hàng Fondservisbank Alexander Volovnik ngay sau khi khám xét nhà riêng của ông này ở Matxcơva và thu giữ 800.000 USD đứng tên con gái ông ta tại chi nhánh của Ngân hàng Sovcombank. Ông Volovnik đã được đưa về Cơ quan Điều tra của MVD để thẩm vấn. Ngoài ra, cựu Phó Chủ tịch thứ nhất của Fondservisbank Peter Ladonshchikov cũng đã bị bắt. Cả 2 ông đều bị buộc tội tham ô tiền của Tập đoàn Vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos.
Gửi thư kêu cứu lên Tổng thống Nga
Sáng 27-4-2017, ông Volovnik được đưa tới Tòa án quận Tver của Matxcơva. Đại diện Cơ quan Điều tra của MVD đã yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Volovnik. Việc điều tra vụ án tham ô tài sản tại Fondservisbank được bắt đầu sau khi Tổng Giám đốc Roskosmos Igor Komarov gửi thư kêu cứu lên Tổng thống Vladimir Putin. Trong thời gian xét xử, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã công bố bức thư này.
Theo nội dung bức thư, Roscosmos đã gửi 778 triệu USD và 18 triệu euro tại Fondservisbank, ngân hàng chuyên cung cấp tiền cho các dự án của Roscosmos. Đây là số tiền mà tập đoàn này dành để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của Nga trong tương lai. Năm 2015, Roscosmos quyết định lấy lại số tiền này, nhưng các lãnh đạo của Fondservisbank thông báo rằng họ không thể đáp ứng được yêu cầu của Roscosmos vì toàn bộ số tiền đó đã được đầu tư vào các dự án khác và chưa thể thu hồi được…
Ông Komarov khẳng định, việc làm của các lãnh đạo Fondservisbank đã gây gián đoạn hoạt động bình thường của Roscosmos, cản trở tập đoàn này hoàn thành các hợp đồng đã ký kết với các đối tác nước ngoài. Lãnh đạo Roskosmos cũng đã đề nghị Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) can thiệp. Sau đó, ban quản trị tạm thời tại Fondservisbank được thành lập để kiểm tra tình hình tài chính của ngân hàng này và đã phát hiện nhiều sai phạm…
Chiếm đoạt ít nhất 1,38 tỷ rúp
Tháng 8-2015, vụ án đã được Cơ quan Điều tra của Tổng cục Nội vụ Matxcơva khởi tố theo khoản 4 Điều 159.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Lừa đảo trong lĩnh vực tín dụng với số lượng đặc biệt lớn), nhưng việc điều tra diễn ra rất chậm. Sau sự can thiệp của Tổng Công tố Liên bang Nga Yuri Chaika, đầu năm 2017, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được rút lên để Cơ quan Điều tra của MVD thụ lý, điều tra. Cơ quan điều tra quyết định chuyển tội danh sang tội tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn theo khoản 4 Điều 160 Bộ luật Hình sự và đã bắt các ông Volovnik và Ladonshchikov.
Theo tài liệu điều tra, với sự tham gia tích cực của ông Volovnik, đã có ít nhất 1,38 tỷ rúp được chuyển khỏi Fondservisbank thông qua 6 công ty hoạt động một ngày và bị chiếm đoạt để đầu tư vào các dự án riêng, thanh toán các khoản nợ cá nhân của 2 ông Volovnik và Ladonshchikov. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Tver đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với cả 2 ông này. Khác với ông Volovnik, ông Ladonshchikov thừa nhận tội và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Ông Volovnik sinh năm 1961 tại Tbilisi của Gruzia. Năm 1983, ông tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp quốc gia Tbilisi và có học vị Tiến sĩ kinh tế. Ông Volovnik sở hữu 81,74% cổ phần tại Fondservisbank và là chủ tịch ngân hàng này từ năm 2001. Ngoài ra, ông này còn là Chủ tịch Trung tâm tài chính của Tập đoàn STC Soyuz. Ông Volovnik đã rời khỏi chức vụ Chủ tịch Fondservisbank sau cuộc kiểm tra tình hình tài chính của ngân hàng này vào tháng 2-2015. Vụ án vẫn đang được điều tra. Rất có thể, số đối tượng bị bắt, số tiền bị chiếm đoạt sẽ còn tăng lên.
