- Cựu chủ tịch vụ thao túng chứng khoán nói không hiểu về chứng khoán
- Xét xử vụ thao túng chứng khoán thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng
- Khởi tố Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vì tội Thao túng chứng khoán
Theo đó, VKS đề nghị xử phạt Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch Louis Holdings) từ 6 - 7 năm tù; Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) từ 4 - 5 năm tù; Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt - TVB) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù (cho hưởng án treo), đều về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cũng với tội danh trên, bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù; các bị cáo Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Thị Thúy Linh (đều là lãnh đạo Công ty Louis Holdings) và Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, trú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM lần lượt bị đề nghị xử phạt từ 6 - 9 tháng tù đến từ 15 - 18 tháng tù.
VKS cũng đề nghị cấm các bị cáo trong vụ án đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 1-3 năm.
 |
Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. |
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nam thu lời 500 triệu đồng; bị cáo Hương thu lời 500 triệu đồng phí "hoa hồng" bất hợp pháp, VKS đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền này sung quỹ Nhà nước.
Đề nghị đường lối giải quyết vụ án, VKS bày bỏ quan điểm, xuất phát từ mục đích thu lời bất chính, Đỗ Thành Nhân lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings, thành viên HĐQT của Louis Land để bàn bạc thống nhất, câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG; thâu tóm Công ty CP Bảo Thư và Công ty CP Trường Giang trong khi các công ty này sản xuất kinh doanh lỗ, cổ phiếu “rác”, có nguy cơ bị hủy niêm yết… Từ đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền thao túng 2 mã chứng khoán này.
Câu kết với nhau, bị cáo Nhân nhờ mở 17 tài khoản chứng khoán. Còn bị cáo Nam trao đổi với Tùng về việc Công ty Quản lý tài sản Trí Việt bơm vốn cho nhóm Nhân để thu hút nhà đầu tư. Tùng chấp nhận đề xuất này của Nam. Tùng chỉ đạo Nam định hướng cho nhóm Nhân vay trong thời gian dài, số tiền hơn 700 tỷ đồng.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Từ nguồn tiền này, Nhân và Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã BII, TGG. Trên cơ sở đó, Nam chỉ đạo Hương, Liên sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp 1.000 - 2.000 đồng, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.
Đến tháng 9/2021, giá cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng/cp ; TGG lập đỉnh 74.000 đồng/CP. Đồng thời, vào cuối tháng 8/2021, Nhân lập group để viết bài đăng hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.
VKS sát xác định, lời khai của các bị cáo và người liên quan có giá trị chứng minh trong vụ án. Và theo VKS, có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Vụ án này là 1 trong những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tác động xấu đến môi trường đầu tư, gây khó khăn đến việc thu hút vốn trên thị trường chứng khoán.
“Trong vụ án này, bị cáo Nhân, Nam, Tùng là những người giữ chức vụ cao, có quyền quyết định tại các pháp nhân. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài là lãnh đạo trong lĩnh vực chứng khoán, song không đề ra các chiến lược để kinh doanh hợp pháp. Vì hám lợi bất chính, các bị cáo đã lợi dụng trình độ của mình để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành vòng tròn khép kín để thao túng mã BII, TGG, thu lợi bất chính đặc biệt lớn” - VKS luận tội.
Cũng theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu BII, TGG mà tác động xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, không đảm bảo tính công bằng, minh khai của thị trường; xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tạo sự bất ổn của thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp và an sinh xã hội…
Đặc biệt, trong phần xét hỏi sáng 10/5, bị cáo Tùng khai báo lại, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng và được làm rõ. Bị cáo xin được hưởng khoan hồng vì việc “cho vay vô tình giúp sức cho hành vi thao túng chứng khoán”.
Theo VKS, bị cáo Nhân thành khẩn khai báo, nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo Tùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không được hưởng lợi cá nhân nhưng tích hợp tác khắc phục hậu quả, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt nộp lại 14 tỷ đồng, hoàn cảnh khó khăn… nên đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.
