- Khởi tố 4 công chứng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
- Khởi tố thêm các bị can liên quan đến vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
- Khởi tố 10 đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Diễn biến phiên tòa ngày 10-3 cho thấy, quá trình được phân công thực hiện các quyết định thi hành án năm 2019 - 2021, bị cáo Vũ Thị Thanh Hà đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần chiếm đoạt tiền của các tổ chức, cá nhân...
Cụ thể, ngày 4-9-2018, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong vụ án liên quan đến việc Công ty TNHH dịch vụ Tín Phát phải trả cho Ngân hàng Seabank hơn 6,4 tỷ đồng.
 |
Ảnh: Minh họa |
Ngày 19-2-2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân có quyết định ủy thác thi hành án số 49 cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa giải quyết vụ việc. Do Công ty Tín Phát không thực hiện trả nợ theo thỏa thuận, nên ngân hàng có đơn yêu cầu thi hành án.
Ngày 20-3-2020, Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa có quyết định thi hành án và bị cáo Hà được phân công thực hiện. Hà sau đó đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thi hành án, ra quyết định và thực hiện việc cưỡng chế, kê biên tài sản, ký hợp đồng bán căn hộ ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa...
Biết tài sản của bố mẹ mình bị kê biên, phát mãi nên bà Nguyễn Thị Vân A. đã nhờ Hà giúp đỡ, hướng dẫn mua lại tài sản này. Hà đồng ý sẽ giúp với điều kiện bà Vân A. phải đưa tiền trước khi đấu giá.
Ngày 16-11-2020, Hà ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn để bán căn hộ trên. Còn bà Vân A. nhờ ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu làm hồ sơ tham gia đấu giá.
Bà Vân A. khai nhận, từ cuối tháng 9-2020 đến ngày 7-12-2020, bà này đã đưa cho bị cáo Hà 950 triệu đồng nhưng không viết giấy biên nhận… Cuộc đấu giá sau đó diễn ra vào ngày 25-3-2021 với mức trúng đấu giá là hơn 728 triệu đồng.
Trừ đi số tiền đặt trước tham gia đấu giá là 140 triệu đồng, người trúng đấu giá phải nộp hơn 588 triệu đồng. Tuy nhiên, Hà không nộp số tiền còn lại vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Bà Vân A. nhiều lần yêu cầu Hà làm thủ tục bàn giao tài sản. Để tạo niềm tin, Hà đưa các giấy biên lai thu tiền, có lập biên bản bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng không phát hành biên bản giao tài sản này.
Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Hà chiếm đoạt hơn 588 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Bị cáo Hà cũng đã chiếm đoạt tiền của những cá nhân khác với cách thức tương tự.
Ngoài ra, cáo buộc còn thể hiện, Hà làm giả quyết định thu phí thi hành án và phiếu thu để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Sacombank 60 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Hà bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại là hơn 12,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định cựu Chấp hành viên thi hành án này còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi được giao thi hành quyết định thi hành án theo yêu cầu ngày 19-6-2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa.
Cơ quan điều tra xác định, Hà được sự giúp sức của Vũ Thị Phương Tú (sinh năm 1990, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã làm trái quy định, thông đồng với Nguyễn Xuân Bằng (Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát) làm sai lệch nội dung vụ việc bán đấu giá tài sản là nhà đất ở phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) trong hoạt động thi hành án để ngăn cản khách hàng tham gia đấu giá. Sau đó nhiều lần hạ giá tài sản đấu giá dẫn đến việc giải quyết hồ sơ thi hành án bị sai lệch.
Ngày 1-7-2024, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh Hà, Nguyễn Xuân Bằng và Vũ Thị Phương Tú về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ việc”. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự này để mở rộng điều tra làm rõ và xử lý sau.
Đối với ông Bùi Thanh Tiến (Phó Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa), Viện Kiểm sát xác định, ông này không thực hiện việc kiểm tra đối với những vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên dẫn đến không quản lý được nội dung công việc và quá trình thực hiện công việc của Chấp hành viên, không biết việc người trúng đấu giá tài sản đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cuc Thi hành án hay chưa.
Tuy nhiên, theo quy định điều 20 - Luật Thi hành án thì Hà không phải báo cáo, giải trình về hoạt động của mình dẫn đến việc lãnh đạo đơn vị không biết, không nắm được nội dung, thông tin và tiến độ thực hiện thi hành án. Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Điều 72 - Luật Phòng chống tham nhũng và quy định của ngành.
