- Lừa đảo bằng thủ đoạn "hứa hẹn làm sổ đỏ"
- Bóc trần chiêu lừa đảo để chiếm đoạt ‘sổ đỏ’ của ổ nhóm đối tượng ở Cần Thơ
- Ổ nhóm đánh tráo "sổ đỏ" lừa đảo chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng lĩnh án
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Hạnh (tên gọi khác là Nhật Anh, sinh năm 1976, ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội; cựu cán bộ Viện quản lý Kinh tế và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) và Trần Văn Pháp (sinh năm 1964, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy (cũ), Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2003, bà Phan Thị Xuyến (sinh năm 1958, ở Hà Nội) mua 9 thửa đất nông nghiệp có diện tích 1.890m2 của các hộ dân ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội.
Năm 2016, bà Xuyến nói với ông Vũ Đình Phúc (sinh năm 1963, ở Hà Nội) về việc UBND phường Đông Ngạc ra thông báo thu hồi một phần diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án xây nhà văn hóa tổ dân phố.
 |
Mong muốn đất nông nghiệp được gia hạn thời gian sử dụng đất, người phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ (ảnh: Minh họa). |
Hai người này thỏa thuận, nếu ông Phúc làm được “sổ đỏ” thời hạn sử dụng đất 50 năm thì bà Xuyến sẽ sang tên 1/2 diện tích đất của mình cho ông Phúc. Còn chi phí làm sổ đỏ, ông Phúc phải tự bỏ ra.
Qua các mối quen biết, ông Phúc gặp Trần Văn Pháp (khi đó được giới thiệu là Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường) và bị cáo Trịnh Xuân Hạnh. Ông Phúc, bà Xuyến sau đó dẫn Pháp, Hạnh đến xem thực địa thửa đất trên.
Pháp nói lại với người trung gian là có thể làm được “sổ đỏ” đất nông nghiệp 50 năm và dịch chuyển dự án đi vị trí khác. Chi phí làm sổ hết 3 tỷ đồng, phải đưa trước 2 tỷ đồng và sau khi ra sổ thì đưa nốt số tiền còn lại.
Về phía mình, ông Phúc và bà Xuyến ký thỏa thuận. Theo đó, bà Xuyến ủy quyền cho ông Phúc làm các thủ tục liên quan đến việc xin cấp, nộp thuế và lệ phí, nhận và trả “sổ đỏ” cùng mức thù lao như thỏa thuận trước đó.
Với những lý do trên, từ ngày 10-12-2016 đến 26-2-2017, vợ chồng ông Phúc đưa cho Pháp 2 tỷ đồng để làm “sổ đỏ”. Ông Phúc yêu cầu bị cáo này viết giấy nhận tiền nhưng Pháp không đồng ý và bảo bà Hoàng Thị Duyên (người trung gian) viết giấy nhận tiền.
Kết quả điều tra xác định, Pháp 3 lần đưa 1,5 tỷ đồng cho Hạnh để lo làm giấy tờ đất nông nghiệp và 1 lần chuyển khoản... Đồng thời, Pháp cũng giới thiệu ông Phúc, bà Duyên gặp trực tiếp Hạnh và nói Hạnh làm ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ hướng dẫn các thủ tục giấy tờ xin cấp “sổ đỏ”.
Tháng 6-2017, bà Xuyến tiếp tục nhận được thông báo của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Đông Ngạc về việc thu hồi một phần diện tích đất. Lúc này, Hạnh gặp, hứa hẹn giúp ông Phúc và bà Xuyến làm “sổ đỏ” thửa đất nông nghiệp 20 năm với diện tích 197m2 thành đất ở lâu dài, có giá trị cao hơn. Hạnh báo chi phí làm sổ hết 600 triệu đồng.
Ngày 5-7-2017, bà Xuyến, ông Phúc đưa cho Hạnh túi giấy đựng 500 triệu đồng để làm “sổ đỏ” đất ở lâu dài. Ngày 15-8-2017, cả hai tiếp tục gặp và đưa nốt cho Hạnh 100 triệu đồng.
Năm 2017, UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ) ban hành quyết định thu hồi một phần đất của Xuyến. Ngày 21-10-2017, Hạnh đến trụ sở văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bắc Từ Liêm (cũ) nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đính chính thông tin nội dung rồi đưa lại cho bà Xuyến.
Bà Xuyến, ông phúc xem thì vẫn là sổ đất nông nghiệp mà bà Xuyến đã đưa cho Hạnh trước đó, chỉ có nội dung đính chính phần diện tích sau khi thu hồi là 197m2, không phải là đất ở lâu dài như thỏa thuận. Do đó, cả hai người nhiều lần yêu cầu Hạnh và Pháp trả lại tiền.
Do các bị cáo không trả lại tiền nên ngày 2-7-2021, ông Phúc gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Cáo buộc thể hiện, Hạnh nhờ một luật sư liên hệ với ông Phúc, bà Xuyến để trả lại 600 triệu đồng.
Người này đưa cho ông Phúc tờ giấy có sẵn nội dung ghi “năm 2017, ông Phúc và bà Xuyến nhờ Hạnh tư vấn về đất nhưng không đưa tiền cho Hạnh. Sau đó, ông Phúc và bà Xuyến có gửi Hạnh 1 túi quà bên trong có tỏi đen và thuốc giải rượu, không có tiền”.
Thấy nội dung không đúng nên ông Phúc và bà Xuyến không đồng ý ký và nhận lại tiền. Quá trình trao đổi, nói chuyện, ông Phúc đã ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện. Còn Pháp cũng nhiều lần đòi tiền từ Hạnh nhưng bị cáo này luôn lảng tránh.
Đến ngày 23-6-2023, UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ) tiếp tục có quyết định thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại của bà xuyến để thực hiện dự án xây dựng mới. Hiện tại, toàn bộ thửa đất nông nghiệp của bà Xuyến đã bị thu hồi hết.
Năm 2023 và 2024, Pháp và Hạnh lần lượt bị bắt giữ. Quá trình điều tra, vợ bị cáo Pháp tự nguyện nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và ông Phúc đã nhận lại số tiền này. Đến nay, ông Phúc và bà Xuyến yêu cầu Hạnh trả lại 600 triệu đồng. Còn Pháp yêu cầu Hạnh trả lại 2 tỷ đồng.
Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trịnh Xuân Hạnh 14 năm tù và Trần Văn Pháp 12 năm tù, theo tội danh bị truy tố.
