 |
Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Đỗ mạnh Cường |
Qua công tác nắm tình hình, và phối hợp chặt chẽ với Cục thuế TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada… để bán điện thoại, phụ kiện …
Từ năm 2019 đến nay, người này kinh doanh với tư cách cá nhân, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán; phát sinh doanh thu đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu liên quan đến hoạt động mua bán của Cường lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền lớn...
Theo CQĐT, từ năm 2019 đến nay, CATP Hà Nội phối hợp Cục thuế TP Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.
Bản thân Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan Thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thậm chí còn có nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, nguồn gốc hàng hóa và toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác (đến nay xác định được hơn 360 tỷ đồng doanh thu bán hàng).
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP tiếp tục phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Thành phố.
