- Xử quan chức sát hại người già cô đơn để chiếm nhà
- "Ăn chặn" tiền tạm ứng xây dựng sân bay vũ trụ
- Nga: Bắt giữ giám đốc bộ phận Tập đoàn vũ trụ vì nghi lừa đảo
Tại Matxcơva, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với cựu Chủ tịch HĐQT Baykalbank, Vitaly Avdeyev, cổ đông sở hữu 4,39% cổ phần tại ngân hàng này, ông Konstantin Slobodchikov, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Arksbank, ông Alexander Gerasimenko và các đồng phạm khác.
Ông Avdeyev, cựu Chủ tịch HĐQT của Baykalbank
Chiếm đoạt 4,2 tỷ rúp
Ngày 27-4-2017, các đối tượng bị bắt đã được đưa về Buryatia và bị Tòa án quận Sovetsky, Ulan-Ude ra quyết định tạm giam. Trước đó, ngày 18-8-2016, do hụt vốn tự có, Baykalbank đã bị Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tước giấy phép hoạt động và vào ngày 24-10-2016, bị Tòa án Trọng tài Buryatia tuyên bố phá sản. Ngày 11-11-2016, Cơ quan Điều tra MVD Buryatia đã khởi tố vụ án đối với các lãnh đạo của Baykalbank theo Điều 196 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Cố ý phá sản).
Theo cơ quan điều tra, trước khi Baykalbank bị tuyên bố phá sản, lấy cớ cho vay và phát hành kỳ phiếu, ông Avdeyev cùng các đồng phạm thông qua các tổ chức tín dụng do họ kiểm soát đã chuyển khỏi Baykalbank nhiều tỷ rúp. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tài chính để xác định chính xác số tiền thiệt hại.
Còn theo CBR, có hơn 4,2 tỷ rúp đã được chuyển khỏi Baykalbank và bị chiếm đoạt. Ông Avdeyev và các đồng phạm đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4 Điều 160 Bộ luật Hình sự).
Ông Avdeyev được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Baykalbank tại cuộc họp cổ đông bất thường và nhậm chức vào ngày 19-7-2016. Trước cuộc họp này, cơ cấu cổ đông có thay đổi vì hơn 53% cổ phiếu đã được bán cho một số người ở Matxcơva, tỉnh Rostov và vùng Krasnodar.
Ở thời điểm đó, ông Avdeyev, người từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại các tổ chức tín dụng khác nhau như ở các Ngân hàng Zheldorbank, Finarsbank, cũng sở hữu 8,16% cổ phiếu tại Baykalbank.
Ông Gerasimenko, cựu Phó Chủ tịch Arksbank
Tội phạm chuyên tổ chức phá sản ngân hàng
Trong khi đó, theo Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Nga, tại thời điểm bắt đầu thực hiện các thủ tục phá sản, Baykalbank đã thâm hụt khoảng 6 tỷ rúp. Còn theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Buryatia được công bố vào cuối năm 2016, Baykalbank đã mất hồ sơ tín dụng, thiếu hụt động sản và có dấu hiệu cố tình phá sản.
Từ ngày 1-1 đến 18-8-2016, các lãnh đạo ngân này đã thực hiện một loạt giao dịch chứng khoán và vàng, chuyển nhượng tài sản của ngân hàng là động sản và bất động sản sau khi nhận các kỳ phiếu thay thế, trên thực tế những kỳ phiếu này không có giá trị thị trường. Ngoài ra, Baykalbank còn cung cấp các khoản tín dụng không phải hoàn lại, giải chấp tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng, giảm bớt điều kiện cho vay…
Cơ quan điều tra đang xác minh sự liên quan của các đối tượng trong vụ án này với những vụ phá sản và chuyển tiền khỏi các ngân hàng khác như Mosoblbank, Bank Interkommerts, RuBank… Năm 2016, các cựu lãnh đạo của Mosoblbank đã bị kết án tù vì chiếm đoạt tiền của ngân hàng này và bị yêu cầu phải bồi thường thiệt hại 67,8 tỷ rúp, còn các cựu lãnh đạo của Bank Interkommerts hiện bị điều tra vì chuyển 4 tỷ rúp khỏi ngân hàng này trước khi bị tước giấy phép và bị phá sản.
Các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện đang kiểm tra thông tin cho rằng có một tổ chức tội phạm chuyên tổ chức phá sản các ngân hàng, chuyển tiền bất hợp pháp ra khỏi những ngân hàng này để chiếm đoạt. Nếu đúng như vậy, tổng thiệt hại do các đối tượng này gây ra có thể lên tới 300 tỷ rúp.
