- Hàng nghìn nạn nhân bị 'Mr Pips' lừa đảo có cơ hội lấy lại tiền?
- Những chiêu trò lừa đảo của đường dây tội phạm do TikToker Mr Pips cầm đầu
Trong khối tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng đã bị thu giữ có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang…
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định, đối tượng Mr Pips Phó Đức Nam còn có nhiều tài sản đang ở nước ngoài.
Về việc thu hồi những tài sản này, theo luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội, cơ quan tiến hành tố tụng có thể dựa vào Hiệp định tương trợ tư pháp đã có hiệu lực đầy đủ với quốc gia nơi có tài sản của đối tượng phạm tội.
Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu quốc gia nơi có tài sản trực tiếp của đối tượng phạm tội quyết định thu hồi tài sản hoặc thực thi quyết định thu hồi tài sản của nhà nước Việt Nam. Quốc gia có tài sản của đối tượng này cũng có thể tự mình tiến hành thủ tục để xác minh nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản và theo thủ tục pháp lý của quốc gia này, trả lại tài sản cho Việt Nam.
Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ở Việt Nam sẽ liên hệ với nước sở tại để tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc, người đứng tên chủ sở hữu để yêu cầu những người liên quan phải giao nộp, hoặc chuyển giao xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Về vấn đề này, cách đây không lâu, hàng nghìn tỷ đồng của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam cũng đã được thu hồi, trong đó có hàng triệu USD gửi tại Ngân hàng của Singapore.
Qua hoạt động tương trợ tư pháp với phía Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, cơ quan chức năng được biết vợ chồng Phan Sào Nam còn có tài khoản gửi tại Ngân hàng DBS - Singapore với số tiền 5,3 triệu USD. Do đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, kịp thời ban hành các quyết định về thi hành án dân sự và thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho phía cơ quan chức năng Singapore theo quy định.
Trên cơ sở kết quả phiên điều trần của phía Singapore, số tiền trên 2,65 triệu USD và trên 126.749 USD Singapore mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Mặc dù vậy, theo luật sư Lê Hồng Vân, việc thu hồi tài sản của đối tượng phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam là một quy trình phức tạp, không hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam mà còn dựa trên quan hệ ngoại giao song phương, vấn đề chính trị, kinh tế của quốc gia nơi có tài sản, cơ chế có đi có lại… Ngoài ra, việc đối tượng phạm tội có thể hình thành tài sản, tài khoản ở những nơi chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam cũng là rào cản cho quá trình thu hồi.
