- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên quỹ tín dụng bị bắt giam
- Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Năm 2021, Đặng Thị Kim Dung bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyên bản án 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên người phụ nữ này được tạm hoãn thi hành án.
Hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Đặng Thị Kim Dung vẫn không hối cải, lại tự nhận mình có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tiếp tục hành nghề lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Dung không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, không có khả năng để làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia.
 |
Đối tượng Đặng Thị Kim Dung |
Khoảng tháng 10-2023, chị Bùi Thị Tâm trú tại Thanh Hóa biết Dung do trước đây đã từng giúp đi lao động tại Malaysia. Chị Tâm hỏi Dung có lo được thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Australia không để nhờ làm thủ tục cho vợ chồng anh Vũ Văn T và chị Bùi Thị Đ cùng ở Thanh Hóa.
Dù không làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động song do đang cần tiền để trả nợ cá nhân nên khi thấy chị Tâm hỏi, Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh T. Dung đã nhận bản thân vẫn làm về xuất khẩu lao động và lo được hồ sơ cho lao động đi nước ngoài.
Quá trình trao đổi, vợ chồng anh T có hỏi nếu bị viêm gan B thì đi được nước nào. Dung thông tin có thể đi được Australia với chi phí 280 triệu đồng/người.
Ngày 16-11-2023, chị Đ tiếp tục liên hệ mong muốn nhờ Dung giúp lo thủ tục cho 2 người đi xuất khẩu lao động tại Australia. Thấy “cá đã cắn mồi” Dung bảo chị Đ chuyển khoản đặt cọc trước số tiền 30 triệu đồng.
Dung bịa đặt thông tin khi sang Australia làm nông nghiệp được hưởng mức lương tương đương 80-100 triệu đồng/tháng. Khi nghe thông tin hứa hẹn từ Dung, anh T tin là thật nên đưa giấy đăng ký kết hôn, hộ chiếu, ảnh 4x6, căn cước công dân, giấy xác nhận thông tin cư trú của 2 vợ chồng và hẹn hôm sau sẽ chuyển thêm 300 triệu đồng.
Sáng 22-11-2023, anh T hẹn gặp Dung tại tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và yêu cầu Dung viết giấy cam kết nhận tiền.
Sau khi nhận số tiền 300 triệu đồng, Dung còn đưa ra nhiều lý do như tiền phỏng vấn, tiền thuê nhà ở khi đến Australia… để yêu cầu vợ chồng anh T chuyển thêm tiền.
Trong các ngày 28 và 30-11-2023, chị Đ đã chuyển vào tài khoản của Dung tổng số tiền 44 triệu đồng vào.
Chưa dừng lại ở đây, ngày 6-12-2023, Dung tiếp tục yêu cầu chị Đ chuyển số tiền 188 triệu đồng. Đến ngày 14-12-2023 Dung yêu cầu chuyển thêm tiền để Dung bố trí nơi ngủ, nghỉ khi sang Australia. Anh T vẫn không nghi ngờ, chuyển khoản tiếp cho Dung 16 triệu đồng. Tổng số tiền mà Dung nhận của vợ chồng anh T là 590 triệu đồng.
Dung hứa hẹn cam kết với vợ chồng anh T đến ngày 30-12-2023 sẽ xong thủ tục xuất cảnh, nếu không xuất cảnh được thì Dung cam kết hoàn trả lại tiền. Toàn bộ số tiền trên Dung đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Bản thân Dung không thực hiện bất kỳ thủ tục gì để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Australia cho vợ chồng anh T. Hiện Đặng Thị Kim Dung không có khả năng trả lại số tiền trên cho vợ chồng anh T.
Đến ngày 21-1, anh Vũ Văn T đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình bảo sự việc. Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiến hành triệu tập Đặng Thị Kim Dung đến làm việc. Tại trụ sở cơ quan công an, Dung khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Mở rộng điều tra, người phụ nữ này khai nhận cũng với thủ đoạn này đã chiếm đoạt tiền của nhiều người khác.
Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo còn ai là bị hại của Đặng Thị Kim Dung đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQ Nam Từ Liêm gặp điều tra viên Thân Đức Thái để trình báo.
