Các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá
Các đối tượng gồm Hà Văn Hưng (SN 1984), trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Ngọc Hồng (SN 1984), trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Bùi Đình Vũ (SN 1971), trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Bùi Văn Thuận (SN 1982), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; Ngô Đức Ngọc (SN 1954), trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.
Trước đó vào 10h55 ngày 1-12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng Hà Văn Hưng đang chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet tại quán cà phê Đèn lồng đỏ thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Quá trình điều tra, các trinh sát xác định Hưng thông qua một số môi giới đã mua lại một tài khoản cá độ bóng đá từ “đại lý” Bùi Đình Vũ.
Đường dây cá độ bóng đá này xuất phát từ một “Tổng đại lý” tên Trường, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình. Đối tượng Trường lấy mạng từ trang cá độ “bong88” của nước ngoài và giao cho 20 đối tượng làm “đại lý” thứ phát và từ đây chia nhỏ cho các đối tượng khác trong đó có Bùi Đình Vũ, Bùi Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Hồng.
Tài khoản của Vũ có định mức 30 nghìn USD, tương đương 240 triệu đồng (các đối tượng quy ước với nhau 1 USD = 8.000 đồng). Với các chân rết, số tiền quy ước được đẩy lên khoảng 10.000 đồng. Sau khi thắng - thua, các đầu mối như Thuận, Hồng, Vũ thanh toán với chủ cái và hưởng lãi từ số tiền quy ước. Bùi Đình Vũ là đối tượng chơi đậm nhất trong đường dây này. Tùy vào “tâm trạng” và “ngân quỹ” cho phép, có những trận bóng, Vũ cá độ lên tới số tiền 50 triệu đồng và việc này diễn ra từ tháng 2-2015 cho đến thời điểm Vũ bị bắt.
Toàn bộ quá trình giao dịch được các đối tượng thực hiện qua mạng Internet và thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch trực tiếp vào thứ hai hàng tuần. Các đối tượng tham gia trong đường dây cá độ bóng đá đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Riêng Hà Văn Hưng do xác định mới tham gia, chưa được thanh toán tiền thắng - thua nên Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng trong chiều 1-12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Bắc Từ Liêm đã kiểm tra hành chính quán nước tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm của Vũ Ngọc Dậu (SN 1971), trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng, phát hiện Dậu đang có hành vi ghi lô, đề cho khách.
Tại cơ quan công an, Dậu khai, hàng ngày ghi lô, đề và chuyển bảng cho Đỗ Đức Thụ để hưởng lợi nhuận từ tiền chênh lệch. Tiếp tục đấu tranh, khai thác, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng Đỗ Đức Thụ (SN 1977) và Đỗ Bá Thịnh (SN 1969) cùng trú tại phường Xuân Đỉnh. Qua lời khai của các đối tượng đã xác định một đường dây ghi lô đề với sự phân cấp rõ rệt.
Đỗ Đức Thụ khai nhận đã bắt đầu ghi lô, đề từ tháng 1-2014, đồng thời nhận bảng từ các “đại lý” cấp dưới chuyển tới. Thụ đồng thời cũng là trung gian và tiếp tục chuyển cho Đỗ Bá Thịnh bằng máy Fax. Chỉ tính riêng ngày 1-12, tổng số tiền trong bảng số lô, đề Thụ chuyển cho Thịnh là 15.893.800 đồng.
