- Đôi nam nữ cho vay nặng lãi thu lợi tiền tỷ
- Chủ cửa hàng sim thẻ 'kiêm' cho vay lãi nặng
- Chủ quán Internet 'kiếm thêm' bằng việc cho vay lãi nặng
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra bắt giữ 8 đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Tuân (SN 1994), Nguyễn Mạnh Tuyền (SN 1994), Phan Văn Chung (SN 1995), Phan Văn Quân (SN 1997), Nguyễn Tiến Thành (SN 1997), Kiều Văn Yên (SN 1996), Hà Duy Đạt (SN 1999), đều thường trú tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, và Lã Hữu Bảo (SN 2002; HKTT: Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội).
 |
Các đối tượng trong vụ án
Theo điều tra, khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Đức Tuân nảy sinh ý định cho vay lãi cao bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud của khách vay tiền trên điện thoại iPhone. Tuân sử dụng các tài khoản iCloud “Anh Khang iCloud", “Thiên Vân iCloud” và chạy quảng cáo vay tiền qua trang Facebook, Zalo mang tên “Anh Khang iCloud”, “Thiên Vân iCloud”.
Khi có khách muốn vay tiền thì Tuân sẽ tư vấn cho họ hình thức vay trả lãi suất. Nếu khách đồng ý vay thì Tuân sẽ hướng dẫn các khách thay đổi tài khoản iCloud trên điện thoại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát máy của khách thì Tuân mới chuyển tiền vay cho khách.
Tiếp đó, Tuân rủ Nguyễn Tiến Thành và Phan Văn Chung, Nguyễn Mạnh Tuyền, Phan Văn Quân, Kiều Văn Yên về làm cho Tuân. Ngoài cho vay trên iCloud, các đối tượng còn cho khách vay dưới hình thức bốc "họ" và phải để lại giấy tờ tùy thân.
Các đối tượng sử dụng các số điện thoại 0898.586.983 và 0826.506.789 để liên lạc trao đổi với khách vay tiền. Hàng tháng, Tuân trả tiền công từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng/01 người.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự CATP đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đã từng liên hệ với các số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook nêu trên và thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng thì trình báo sự việc đến Cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP (Đ/c Nguyễn Ngọc Bằng - Điều tra viên; SĐT: 0968.564.263) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
