Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc lên tới 800 tỷ đồng

• Bị tuyên án 8 tháng tù về tội đánh bạc, gã trai... bỏ trốn
• Hơn 1.800 đối tượng đánh bạc bị bắt dịp nghỉ Tết Nguyên đán
• Khởi tố nhóm đánh bạc hơn 200 tỷ đồng/tháng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã chủ động rà soát, nắm tình hình và dựng các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố. Qua đó, đơn vị đã phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số “lô, đề” với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong, SN 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Văn Nam, SN 1990, trú tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong (trái) và Nguyễn Văn Nam cầm đầu đường dây đánh bạc lên tới 800 tỷ đồng

Quá trình trinh sát xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng công an.

Ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số "lô, đề" lên tới 800 tỷ đồng bị bắt giữ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, ngày 19-1-2025, đơn vị huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt “đánh úp”, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Móng Cái - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang gồm: Nguyễn Văn Nam; Nguyễn Văn Phong; Nguyễn Hữu Quỳnh, SN 1985, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Hoàng Anh Quang, SN 1985, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội; Nguyễn Văn Thuần, SN 1983, trú tại TP Phú Quốc, Kiên Giang; Trần Minh Hoàng, SN 1986, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Đoàn Hoài Nam, SN 1991, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình và Nguyễn Trung Hiếu, SN 1986, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6-2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng, SN 1986, trú tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1.000.000 USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng. Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng - thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam.

Từ tháng 6-2024 đến 19-1-2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng... Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được - thua bằng tiền.

Tháng 1-2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các “con bạc”.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định tháng 1 - 2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại, SN 1975, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100.000.000 đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động, và phong tòa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan...

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai các đối tượng, ngày 24-1-2025, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 - Bộ luật Hình sự.