- Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 12 tỷ đồng, trốn truy nã 6 năm
- Vụ 'siêu lừa' Hà Thành: Cựu nữ cán bộ ngân hàng nói lời sau cùng trong nước mắt
- Cựu cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo lĩnh án
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và phạt bị cáo Phạm Thị Lương Anh (sinh năm 1991, cựu Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng Hỗ trợ khách hàng Ngân hàng B. – Chi nhánh Sơn Tây) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, quá trình công tác, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Phạm Thị Lương Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách để được hưởng lợi nhuận khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền.
 |
Phạm Thị Lương Anh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Bằng thủ đoạn trên, cựu cán bộ Ngân hàng B đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 4 tỷ đồng.
Theo đó, thông qua người cháu, Lương Anh quen chị Nguyễn Thị T. (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội - nhân viên Ngân hàng B). Ngày 9-1-2023, Lương Anh nói với chị T. có khách hàng muốn đáo hạn ngân hàng khoản vay 2 tỷ đồng, rủ chị này tham gia và hứa hẹn sau 1 ngày đáo hạn thành công sẽ trả cho chị này cả gốc và lợi nhuận khoảng 1%/số tiền chuyển. Ngoài ra, còn trả thêm 3 triệu đồng.
Tin tưởng Lương Anh, ngày 9 và 10-1-2022, chị T. đã chuyển tiền cho Lương Anh. Bị cáo sau đó sử dụng khoản tiền trên để trả nợ các khoản vay cá nhân và chuyển tiền đến tài khoản của mẹ chồng để đánh bạc qua mạng và bị thua lỗ hết.
Đến chiều 10-1-2022, chị T. nhiều lần đòi lại tiền thì bị cáo khất lần và mới trả được hơn 200 triệu đồng. Vài ngày sau, nạn nhân làm đơn tố giác đồng nghiệp đến cơ quan điều tra.
Một bị hại khác là chị Đỗ Thị T. (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) cũng bị Lương Anh chiếm đoạt 800 triệu đồng. Trước đó, quá trình giao dịch tại ngân hàng, chị này đã biết và được Lương Anh giới thiệu làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Chị T. đã chuyển 800 triệu đồng và bị chiếm đoạt, hiện mới nhận lại được hơn 190 triệu đồng.
Trường hợp khác là anh Đỗ Anh T. (cũng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội). Anh này vốn có khoản vay thế chấp tại Ngân hàng B. hồi đầu năm 2021 và được Lương Anh hướng dẫn thủ tục.
Khi quen biết, Lương Anh nói có khách cần đáo hạn, tham gia sẽ được hưởng lợi nhuận từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tùy thời gian vay. Từ ngày 20-9-2022 đến 26-12-2022, anh T. đã nhiều lần chuyển cho bị cáo 1,2 tỷ đồng. Tương tự các trường hợp trên, bị cáo sử dụng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy, ngân hàng không thực hiện việc đáo hạn cho khách hàng.
Về hành vi đánh bạc qua “mạng”, Phạm Thị Lương Anh dùng tiền của các bị hại để chơi bạc trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game”, địa chỉ IP ở nước ngoài. Do không xác định được thời gian cũng như số tiền đánh bạc nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý về hành vi này.
