"Bóc" đường dây lừa đảo trúng thưởng, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng

  • 11/09/2015 17:02
  • 1 bình luận
  • MH
  • In bài
ANTĐ - Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội chiều 11-9 cho biết, đơn vị đã xác định và bước đầu triệu tập 11 đối tượng có hành vi lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber... chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Số đối tượng bị triệu tập đều thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Cơ quan Công an đang tập trung đấu tranh, xử lý cả nhóm về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo tài liệu điều tra, xác minh, các đối tượng đã tìm cách thuê tên miền, code… từ nhiều nguồn khác nhau, rồi thiết kế, vận hành các website mạo danh trúng thưởng. Sau khi thiết lập được trang web, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người dùng truy cập với cơ cấu giải thưởng giá trị rất lớn như xe máy Liberty, SH, phiếu nhận tiền mặt có giá trị 200 triệu đồng…

Các trang web này yêu cầu khách hàng nhập thông tin cá nhân và gửi mã thẻ có mệnh giá 500.000 đồng để làm 3 “bộ hồ sơ gốc” nhận giải. Sau khi làm theo yêu cầu này, người dùng tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm từ 3 triệu đồng đến 30 triệu triệu đồng với lý do đóng thuế VAT, phí vận chuyển… để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Có được tiền, đối tượng huỷ sim, hủy điện thoại, cắt đứt mọi giao dịch.

Theo CQĐT, nhóm đối tượng này đã lập ra 117 trang web để thực hiện ý đồ phạm tội, qua đó chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Cầm đầu ổ nhóm đối tượng là Huỳnh Tấn Khoa. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Danh sách 117 website giả mạo mà các đối tượng lập ra từ đầu năm 2014 đến nay:

1

nhangiaimessenger.com

40

congdongmangxahoi.com

79

quaythuong2015.com

2

nhangiaimessenger.net

41

diendangarena.com

80

quaythuongvn.com

3

nhangiaifacebook.net

42

sukiengarena.com

81

quaythuongonline.com

4

trangchugarena.net

43

sukientrian2015.com

82

trianvang.com

5

trianvangmessenger.com

44

tuanlocvanggarena.com

83

tintrunggiai.com

6

hethonggiaithuong.com

45

Sukienvangvn.com

84

tintrungthuong.com

7

hothongggiaithuong.net

46

thongbaogarena.com

85

tintrungiai.com

8

sukienquockhanh.com

47

zaloapp.us

86

tintrungthuong.com

9

hackvcoin.com

48

zalopagevn.com

87

nam2015.com

10

hotrotraogiaitructuyen.com

49

pagezalo2014.com

88

sukienquaythuong.com

11

hotrotraogiaitructuyen2015.com

50

pagezalo2015.com

89

trianvang2015vn.com

12

hosonhangiaimessenger.com

51

trangfacebook.com

90

sukienquy.com

13

hethonggiaithuong.net

52

zalopage2015.com

91

quy2nam2015.com

14

traogiai.us

53

chuongtrinhzalo.net

92

nhanquahevn.com

15

giaithuong.us

54

zalothongbao.com

93

sukienhevn.com

16

hethongmessenger.net

55

facebooktructuyen.com

94

sukienhe2015.com

17

nhanqualienminh.com

56

thongtinfacebook.com

95

tintuc2015.com

18

idgarena.net

57

facebookthongbao.com

96

onlinezalo.com

19

lienminh24h.com

58

nhangiaifacebook.com

97

diendanfacebook.com

20

tuanlocvang.com

59

mangfacebook.com

98

tangthuong.com

21

hethonggarena.com

60

traogiaithuong.com.vn

99

trangnhangiai.vn

22

sukientuanlocvang.com

61

traogiaithuong.vn

100

giainhat.vn

23

sukienlmht2014.com

62

phanthuong365.vn

101

phanthuong.vn

24

traoquagarena.com

63

giaithuong365.vn

102

bantochuc.vn

25

quagarena.vn

64

hosofacebook.vn

103

traogiai.vn

26

diendangarena.vn

65

phanthuong365.com

104

giaithuong.net.vn

27

eventmezing2014.com

66

giaithuong365.com

105

tuanlocvangfacebook.com

28

khuyenmaigarena.net

67

nhanthuong365.com

106

triankhachhangfacebook.com

29

macodegarena.com

68

trangketnoi.com

107

Sukienfb.com

30

triankhachhanggarena.com

69

congdongface.com

108

mangxahoi2015.com

31

sukienzaloapp.com

70

ketnoiface.com

109

tuanlocvang2015.com

32

tuanlocvangmessenger.com

71

code1422.com

110

giaithuongvang2015.com

33

Tuanlocvangfb.com

72

code6789.com

111

giaithuongvangvn.com

34

24htrangchufb.com

73

nhangiai365.com

112

giaithuongvangfb.com

35

nhangiaivangfb.com

74

congdonggarena.com

113

mangxahoifb.com

36

sukientraogiaivang.com

75

khuyenmaigarena.com

114

tanggiai24h.com

37

mangxahoiapp2015.com

76

zalopage2014.com

115

sukientrianqua.com

38

diendanmangxahoi.com

77

page2014.com

116

sukiengiaithuongvangfacebook.com

39

mangxahoivnpt.com

78

nhanthuong24h.com

117

trangchuvang.com

Tin cùng chuyên mục