Số đối tượng bị triệu tập đều thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Cơ quan Công an đang tập trung đấu tranh, xử lý cả nhóm về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo tài liệu điều tra, xác minh, các đối tượng đã tìm cách thuê tên miền, code… từ nhiều nguồn khác nhau, rồi thiết kế, vận hành các website mạo danh trúng thưởng. Sau khi thiết lập được trang web, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người dùng truy cập với cơ cấu giải thưởng giá trị rất lớn như xe máy Liberty, SH, phiếu nhận tiền mặt có giá trị 200 triệu đồng…
Các trang web này yêu cầu khách hàng nhập thông tin cá nhân và gửi mã thẻ có mệnh giá 500.000 đồng để làm 3 “bộ hồ sơ gốc” nhận giải. Sau khi làm theo yêu cầu này, người dùng tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm từ 3 triệu đồng đến 30 triệu triệu đồng với lý do đóng thuế VAT, phí vận chuyển… để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Có được tiền, đối tượng huỷ sim, hủy điện thoại, cắt đứt mọi giao dịch.
Theo CQĐT, nhóm đối tượng này đã lập ra 117 trang web để thực hiện ý đồ phạm tội, qua đó chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Cầm đầu ổ nhóm đối tượng là Huỳnh Tấn Khoa. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Danh sách 117 website giả mạo mà các đối tượng lập ra từ đầu năm 2014 đến nay:
| 1 |
nhangiaimessenger.com |
40 |
congdongmangxahoi.com |
79 |
quaythuong2015.com |
| 2 |
nhangiaimessenger.net |
41 |
diendangarena.com |
80 |
quaythuongvn.com |
| 3 |
nhangiaifacebook.net |
42 |
sukiengarena.com |
81 |
quaythuongonline.com |
| 4 |
trangchugarena.net |
43 |
sukientrian2015.com |
82 |
trianvang.com |
| 5 |
trianvangmessenger.com |
44 |
tuanlocvanggarena.com |
83 |
tintrunggiai.com |
| 6 |
hethonggiaithuong.com |
45 |
Sukienvangvn.com |
84 |
tintrungthuong.com |
| 7 |
hothongggiaithuong.net |
46 |
thongbaogarena.com |
85 |
tintrungiai.com |
| 8 |
sukienquockhanh.com |
47 |
zaloapp.us |
86 |
tintrungthuong.com |
| 9 |
hackvcoin.com |
48 |
zalopagevn.com |
87 |
nam2015.com |
| 10 |
hotrotraogiaitructuyen.com |
49 |
pagezalo2014.com |
88 |
sukienquaythuong.com |
| 11 |
hotrotraogiaitructuyen2015.com |
50 |
pagezalo2015.com |
89 |
trianvang2015vn.com |
| 12 |
hosonhangiaimessenger.com |
51 |
trangfacebook.com |
90 |
sukienquy.com |
| 13 |
hethonggiaithuong.net |
52 |
zalopage2015.com |
91 |
quy2nam2015.com |
| 14 |
traogiai.us |
53 |
chuongtrinhzalo.net |
92 |
nhanquahevn.com |
| 15 |
giaithuong.us |
54 |
zalothongbao.com |
93 |
sukienhevn.com |
| 16 |
hethongmessenger.net |
55 |
facebooktructuyen.com |
94 |
sukienhe2015.com |
| 17 |
nhanqualienminh.com |
56 |
thongtinfacebook.com |
95 |
tintuc2015.com |
| 18 |
idgarena.net |
57 |
facebookthongbao.com |
96 |
onlinezalo.com |
| 19 |
lienminh24h.com |
58 |
nhangiaifacebook.com |
97 |
diendanfacebook.com |
| 20 |
tuanlocvang.com |
59 |
mangfacebook.com |
98 |
tangthuong.com |
| 21 |
hethonggarena.com |
60 |
traogiaithuong.com.vn |
99 |
trangnhangiai.vn |
| 22 |
sukientuanlocvang.com |
61 |
traogiaithuong.vn |
100 |
giainhat.vn |
| 23 |
sukienlmht2014.com |
62 |
phanthuong365.vn |
101 |
phanthuong.vn |
| 24 |
traoquagarena.com |
63 |
giaithuong365.vn |
102 |
bantochuc.vn |
| 25 |
quagarena.vn |
64 |
hosofacebook.vn |
103 |
traogiai.vn |
| 26 |
diendangarena.vn |
65 |
phanthuong365.com |
104 |
giaithuong.net.vn |
| 27 |
eventmezing2014.com |
66 |
giaithuong365.com |
105 |
tuanlocvangfacebook.com |
| 28 |
khuyenmaigarena.net |
67 |
nhanthuong365.com |
106 |
triankhachhangfacebook.com |
| 29 |
macodegarena.com |
68 |
trangketnoi.com |
107 |
Sukienfb.com |
| 30 |
triankhachhanggarena.com |
69 |
congdongface.com |
108 |
mangxahoi2015.com |
| 31 |
sukienzaloapp.com |
70 |
ketnoiface.com |
109 |
tuanlocvang2015.com |
| 32 |
tuanlocvangmessenger.com |
71 |
code1422.com |
110 |
giaithuongvang2015.com |
| 33 |
Tuanlocvangfb.com |
72 |
code6789.com |
111 |
giaithuongvangvn.com |
| 34 |
24htrangchufb.com |
73 |
nhangiai365.com |
112 |
giaithuongvangfb.com |
| 35 |
nhangiaivangfb.com |
74 |
congdonggarena.com |
113 |
mangxahoifb.com |
| 36 |
sukientraogiaivang.com |
75 |
khuyenmaigarena.com |
114 |
tanggiai24h.com |
| 37 |
mangxahoiapp2015.com |
76 |
zalopage2014.com |
115 |
sukientrianqua.com |
| 38 |
diendanmangxahoi.com |
77 |
page2014.com |
116 |
sukiengiaithuongvangfacebook.com |
| 39 |
mangxahoivnpt.com |
78 |
nhanthuong24h.com |
117 |
trangchuvang.com |
