10 bị can bị khởi tố gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính-NHNN&PTNT Việt Nam; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính; Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê công ty tài chính; Đinh Nguyên Tý- nguyên Phó phòng cho thuê công ty tài chính; Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó phòng cho thuê Công ty tài chính; Hoàng Lộc- Tổng giám đốc Công ty cổ phần giám định, thẩm định Việt Nam; Lê Phúc Đức, Trưởng phòng giám định kỹ thuật Công ty cổ phần giám định thẩm định Việt Nam; Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Long Hải, Vũ Đức Hòa- Giám đốc Công ty cổ phần Cát Long Hải và Lê Thị Minh Huệ- kế toán trưởng Công ty cổ phần Cát Long Hải.
10 bị can này bị khởi tố vì hành vi cấu kết, lập khống giấy tờ, hồ sơ thẩm định và nâng khống giá trị một chiếc tàu lặn mua thanh lý, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước nhiều tỷ đồng. Trong số này, có 5 bị can bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31-7-2007, Cục Hải quan TP Hải Phòng bán thanh lý tàu lặn Tinro 2 cho Công ty CP Cát Long Hải với giá 100 triệu đồng. Vũ Quốc Hảo đã thống nhất với Phạm Minh Tuấn, Vũ Đức Hòa và một số cán bộ dưới quyền lập hồ sơ cho thuê tài chính, sau đó bán tàu Tinro 2 với giá 130 tỉ đồng (gấp 1.300 lần so với giá mua thanh lý).
Để thực hiện hành vi gian lận này, Tuấn và Hảo đã cấu kết Hoàng Lộc làm định giá tàu lặn Tinro 2 khống lên đến 130 tỉ đồng. Lộc đã chỉ đạo Lê Phúc Đức lập khống các giấy tờ, hồ sơ thẩm định và ký giấy chứng nhận thẩm định giá trị tàu theo yêu cầu của Tuấn và Hảo. Căn cứ vào kết quả thẩm định giả này, Hảo đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ của ALC II lập hồ sơ mua tàu Tinro 2 và giải ngân số tiền cho bên bán.
Sau đó, ký hợp đồng cho thuê tài sản trên với Công ty CP Cát Long Hải với giá 130 tỉ đồng, lãi suất khoảng 1,17%/tháng, thời hạn 60 tháng. Đến nay, Công ty CP Cát Long Hải vẫn nợ ALC II 130 tỉ đồng tiền gốc và không có khả năng thanh toán.
