- Bắt giữ ba người trong một gia đình cho vay "tín dụng đen"
- Triệt phá đường dây "tín dụng đen" qua mạng, bắt giữ 5 đối tượng
Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 28-1 thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dương, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
 |
Đối tượng Trân Văn Dương
Qua công tác quản lý địa bàn, Công an thị xã Quảng Yên xác định nhóm đối tượng do Trần Văn Dương cầm đầu có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” tại xã Hoàng Tân và các địa bàn lân cận.
Theo hồ sơ, Dương nghiện ma túy, không có công việc ổn định, tuy nhiên khi “khách” có nhu cầu vay tiền, đối tượng sẽ tiến hành xác minh rồi cho “khách” vay từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 110%/năm trở lên.
Ngoài ra, Dương đưa ra một số quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6, 7/2020 và tháng 3/2021 đến ngày bị bắt, Trần Văn Dương đã cho bà Nguyễn (sinh năm 1972, trú tại thị xã Quảng Yên) vay 70 triệu đồng với số tiền lãi 3.000đ/ngày/1.000.000đồng (lãi xuất 109.5%). Tổng số tiền bà Nguyễn trả lãi cho Trần Văn Dương là 26 tháng liên tiếp từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022 đối với các khoản vay trên là gần 150 triệu; và Dương thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Dương, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng, xe mô tô, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ CCCD, giấy vay mượn tiền... Đáng chú ý, quá trình khám xét, lực lượng Công an phát hiện Dương nuốt 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục.
Tại cơ quan Công an, Trần Văn Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. CQĐT Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
