- Từ vụ Shark Bình bị bắt: Số tài sản"khủng" 900 tỷ đồng bị thu giữ sẽ được xử lý ra sao?
- Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ án liên quan đến 'shark' Bình
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã niêm phong, kê bên, phong tỏa số tiền, tài sản đặc biệt lớn liên quan đến tội phạm, tài sản do phạm tội mà có với tổng giá trị tài sản lên đến 900 tỷ đồng. Hơn 117 tỷ đồng bị rút khỏi ví của 30.000 nhà đầu tư đồng tiền số Antex.
Theo luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, vụ việc cho thấy khoảng trống pháp lý trong quản lý thị trường tài sản số tại Việt Nam. Các dự án phát hành token hiện nay hầu như không chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng nên khi xảy ra tranh chấp, rủi ro thường thuộc về nhà đầu tư.
Việc xử lý tài sản bị thu giữ trong vụ án sẽ được thực hiện theo nguyên tắc về xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự. Những tài sản chiếm đoạt của những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được thu giữ để trả lại cho những người bị hại.
Tuy vậy, trong số tài sản bị thu giữ, kê biên, không phải tài sản nào cũng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân người thực hiện hành vi phạm tội mà có thể thuộc sở hữu của nhiều người như tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, đối với các tài sản đang bị tạm giữ, kê biên, phong toả cần xác định những tài sản nào của "Shark" Bình được hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa người này và vợ, đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng.
 |
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an |
Các tài sản riêng của "Shark" Bình sẽ bị kê biên, và có thể bị tịch thu để đảm bảo cho quá trình thi hành án. Còn với tài sản chung của vợ chồng thì tùy từng trường hợp, nếu xác định được vợ/ chồng có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm thì có thể bị tịch thu toàn bộ. Nếu xác định vợ/ chồng không có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm thì có thể không tịch thu phần giá trị tài sản thuộc sở hữu của vợ/ chồng.
Trong trường hợp "Shark" Bình bị kết tội, nếu có đủ căn cứ chứng minh vợ của bị can này không biết hoặc không liên quan đến hành vi phạm tội của chồng thì có thể sẽ được trả lại phần giá trị tài sản của mình trong khối tài sản chung.
Cũng cần nói rõ rằng, việc truy cứu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm dân sự. các nhà đầu tư, với tư cách người bị hại, vẫn có quyền khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại, phong tỏa tài sản, tạm giữ tài sản bị chiếm đoạt để đảm bảo thi hành án - luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.
Để được bồi thường, các nhà đầu tư cần làm đơn trình báo và các chứng cứ chứng minh số tiền thiệt hại. Trong đơn nêu rõ số tiền, hành vi, thời điểm, các thông tin liên quan. Tiếp theo đó, họ sẽ được xác định tư cách bị hại, được tham gia tố tụng (lấy lời khai, tham gia phiên tòa). Khi có bản án có hiệu lực pháp luật, các bên sẽ làm đơn yêu cầu thi hành án cùng bản án gửi đến cơ quan thi hành án để được hoàn trả lại tiền.
